第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东高乐股份有限公司

　　董事长：杨旭恩

　　2019年10月25日

　　证券代码：002348                   证券简称：高乐股份                  公告编号：2019-028

　　广东高乐股份有限公司

　　关于注销产业并购基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、产业并购基金概述

　　为抓住我国儿童产业、K12教育及互联网等行业大力发展的市场机遇，进一步提高广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的业务开拓能力和核心竞争力，公司于2015年6月25日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，与中云辉资本管理（深圳）有限公司（以下简称“中云辉资本”）共同设立中云辉高乐产业并购基金（以下简称“产业并购基金”）。

　　公司在深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)的实缴出资金额为4,200.00万元，占实缴出资比例93.33%，中云辉资本出资人民币300万元，占实缴出资比例6.67%。2016年3月，深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)通过设立项目公司深圳中云辉高乐二号并购投资基金企业（有限合伙），向标的公司投资4500万元。2019年，该笔投资已经实现退出。

　　二、本次注销产业并购基金的原因

　　截至本公告日，深圳中云辉高乐二号并购投资基金企业（有限合伙）所投项目已实现全部退出，并依照投资决策程序对该项目投资所得进行了分配，公司已收回投资本金及收益。

　　（具体内容详情参见2019年8月15日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于获得投资收益的公告》，    公告编号2019-023）

　　结合目前投资市场环境和未来预期，基于审慎使用资金的原则，为优化资源配置，保障投资者的利益，经产业并购基金投资决策委员会一致决议，决定注销该并购基金公司。

　　《关于注销产业并购基金的议案》已经公司于2019年10月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过。

　　三、本次注销产业并购基金对公司的影响

　　本次注销产业并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　基于市场环境的变化，结合并购基金的实际发展情况以及设立协议的相关约定，经与各方协商，公司董事会同意注销并购基金事项。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。 因此，我们一致同意注销中云辉高乐产业并购基金。

　　五、备查文件

　　1、广东高乐股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、广东高乐股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002348         证券简称：高乐股份         公告编号：2019-029

　　广东高乐股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年10月24日上午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：独立董事吴必胜，董事杨其新、杨广城以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2019年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2019年第三季度报告》全文及其正文刊登于2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》。

　　结合目前投资市场环境和未来预期，基于审慎使用资金的原则，为优化资源配置，保障投资者的利益，经产业并购基金投资决策委员会一致决议，决定注销中云辉高乐并购基金公司。

　　《关于注销产业并购基金的公告》具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2019年10月25

　　证券代码：002348         证券简称：高乐股份         公告编号：2019-030

　　广东高乐股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年10月24日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2019年10月14日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年第三季度报告》全文及其正文刊登于2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　（一）第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　监　　事　　会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002348         证券简称：高乐股份         公告编号：2019-032

　　广东高乐股份有限公司

　　关于公司股东股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东兴昌塑胶五金厂有限公司（以下简称“香港兴昌”）关于股权解除质押的通知，其持有的公司部分股权解除了质押，并办理了股票解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：

　　一、 股东股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份解除质押基本情况

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　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截止本公告披露日, 香港兴昌持有公司股份187,132,600股,占公司总股本的19.76%,全部为无限售流通股。本次解除质押股票8360万股，占其持有公司股份总数的44.67%，占公司总股本的8.83%。截止本公告披露日，香港兴昌所持有的公司股份无质押。

　　二、备查文件

　　1、解除证券质押登记通知

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002348                               证券简称：高乐股份    公告编号：2019-031

　　广东高乐股份有限公司