证券代码：000797              证券简称：中国武夷             公告编号：2019-152

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于2019年10月17日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案》

　　根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提议，因工作变动原因，拟免去谢基颂先生公司董事职务。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于增补黄明耀先生为公司董事的议案》

　　因工作变动原因，公司董事谢基颂先生拟离任董事职务，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意黄明耀先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于福建武夷嘉园房地产开发有限公司对外捐赠事宜的议案》

　　屏南县屏城乡坑头村为省级扶贫开发重点村，是公司挂钩帮扶单位。为推进社会主义新农村建设，子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司拟捐赠20万元，用于坑头村公共项目修建。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案》

　　中国武夷肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额3,000万美元（折人民币2.12亿元，当前汇率为7.0669元/美元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年11月8日下午2：45召开2019年第五次临时股东大会，具体详见公司《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-155）。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　附件：

　　黄明耀先生简历

　　黄明耀，男，1974年5月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

　　黄明耀先生与本公司、控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797              证券简称：中国武夷             公告编号：2019-153

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额3,000万美元（折人民币2.12亿元，当前汇率为7.0669元/美元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保。

　　上述担保于2019年10月21日经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，尚需获得股东大会批准。

　　二、 被担保方基本情况

　　被担保方名称：中国武夷实业股份有限公司

　　公司注册时间为1992年01月31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面，注册资本157,174.8764万元，法定代表人林增忠。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。

　　公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2019年上半年数据未经审计。

　　经查询，公司不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　为满足经营业务需求，中国武夷肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额3,000万美元（折人民币2.12亿元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限至授信额度项下主债务履行完毕。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是公司生产经营所需，符合公司经营计划和实际情况，公司信用良好，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况。上述担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保的总金额

　　此前，中国武夷（肯尼亚）有限公司没有为公司提供担保，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为16.99亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第四十九次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：000797              证券简称：中国武夷             公告编号：2019-155

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第五次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会第六届第49次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年11月8日(星期五)下午2：45召开。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月8日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月7日15：00至2019年11月8日15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月4日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案

　　提案2：关于增补黄明耀先生为公司董事的议案

　　提案3：关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案

　　上述提案于2019年10月21日经公司6届董事会第49次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》和《中国武夷2019年第五次临时股东大会材料》（公告编号分别为2019-152、2019-156）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2019年11月7日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

　　电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第49次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日下午3：00，结束时间为2019年11月8日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年11月8日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2019年第五次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是□否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是□否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日