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2019年10月22日 星期二 上一期  下一期
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深圳达实智能股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)黄庆明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票已于2019年9月6日上市。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2019-072

  深圳达实智能股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年10月16日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2019年10月21日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  1. 审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文。

  表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告正文》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》。

  2. 审议通过了《关于全资子公司物业改扩建追加投资的议案》。

  表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》。

  3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等的有关规定和公司第三期限制性股票激励计划授予股票的上市情况,公司拟对《公司章程》(2018年8月)进行修改,具体修改内容如下:

  ■

  根据2019年第一次临时股东大会的授权,本次修改章程事项不需要提交股东大会审议。

  表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2019年10月)。

  4. 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  5. 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2019-073

  深圳达实智能股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2019年10月16日以电子邮件的方式发送至全体监事,于2019年10月21日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李继朝先生主持,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  1. 审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文。

  表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告正文》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司监事会

  2019年10月21日

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2019-075

  深圳达实智能股份有限公司关于

  全资子公司物业改扩建追加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1. 为提高土地使用效率,同时解决深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“达实智能”)未来管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心、运营用服中心等需求,经公司2015年第二次临时股东大会及第五届董事会第三十七次会议批准,同意公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司(以下简称“达实信息”)投资93,032.44万元人民币用于达实大厦改扩建项目。现由于原方案中部分项目的预算偏低、预算不足以及方案调整等原因,导致整体预算增加16,584.96万元。

  2. 本事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  3. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、 项目基本情况

  1. 项目概况:项目位于深圳市南山区高新技术产业园内,紧靠深圳大学,周边有腾讯大厦、中兴通讯大厦,地理位置十分优越。

  2. 改建方案:在不影响达实大厦原有建筑的前提下,充分利用废弃的水池用地建设一栋高200米的塔楼,同时原有的6层建筑不做改变,形成裙楼和塔楼良好的空间组合效果,既保留了原有建筑,又可以做到集约用地。新建塔楼作为达实智能集管理、营销、研发、中试培训、展示及运营用服等于一体的总部公共服务平台。

  3. 建设单位:全资子公司深圳达实信息技术有限公司。

  4. 资金来源:全部由达实信息自筹资金解决。

  5. 项目进展:截至目前,塔楼建设已完成,目前已投入使用,裙楼改建由于方案调整等原因,暂未完成。

  三、 追加项目投资概算的具体情况

  追加投资后的总估算额为人民币109,617.40万元,较调整前增加16,584.96万元,其主要原因是:1、近几年人工成本上升较快、部分建材价格上涨;2、大厦整体定位提升,装修标准提升,并增加了部分智能化设备,增加了员工餐厅预算;3、旧楼改造增加外墙装修、电梯更换等费用。

  四、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

  本次追加投资目的为提升达实大厦的物业品质,确保尽快竣工交付,尽早产生经济效益。

  本次追加投资额为人民币16,584.96万元,占公司2018年经审计净资产的5.17%,不会产生新增的重大风险,对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  五、 备案文件

  深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2019-076

  深圳达实智能股份有限公司

  关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“达实智能”)于2019年10月21日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》,现就相关情况公告如下:

  一、 担保情况概述

  公司控股子公司淮南达实智慧医疗有限公司(以下称“淮南达实医疗”)因业务发展需要,拟向银行申请金额86,600万元的贷款,用于安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目(一期)建设。项目全部建设成本108,232.3012万元,项目资本金22,074.00万元,建设期3年,担保期限拟至安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目(一期)竣工验收通过日止(具体时间以竣工报告为准),公司为上述额度提供连带责任保证。相关担保协议尚未签订。具体金额和担保协议的约定,以与银行最终签署的合同为准。

  二、 被担保人基本情况

  1. 公司名称:淮南达实智慧医疗有限公司

  2. 成立日期:2019年03月22日

  3. 注册地址:安徽省淮南市高新区科技研发中心(江淮云)大厦2号楼3层

  4. 注册资本:10000.000000万人民币

  5. 法定代表人:毛振宇

  6. 股权结构:

  ■

  7. 经营范围:健康体检服务,医养一体化健康服务,健康养生管理及咨询服务,医疗和健康养生项目投资、建设、运营。

  8. 主要财务指标:

  单位:元

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  公司为淮南达实医疗申请银行贷款提供担保的方式为连带责任担保,拟担保金额8.66亿元,担保期限拟自合同生效之日起至安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目(一期)竣工验收通过日止(具体时间以竣工报告为准),相关担保协议尚未签订,具体金额和担保协议的约定,以与银行最终签署的合同为准。

  四、 董事会意见

  公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保,可以解决其经营发展中的资金需求,保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司持有淮南达实医疗99%的股份,对其具有实质控制权,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。此次银行贷款由公司提供全额担保,不提供反担保。

  授权公司董事长签署上述银行贷款额度内的各项法律文件。

  五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至目前,公司为控股子公司提供的担保余额为105,949.99万元,合并本次金额占公司最近一期经审计净资产的比例为60.04%,上市公司及其控股子公司对外担保余额为8,079.68万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.52%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  此议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2019-077

  深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年11月11日(星期一)召开2019年第三次临时股东大会。具体事项如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2. 股东大会的召集人:第七届董事会。

  3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  4. 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年11月11日(星期一)下午2:30。

  (2)网络投票时间为:2019年11月10日—2019年11月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,以第一次投票结果为准。

  7. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年11月6日。

  8. 出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  9. 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  二、 会议审议事项

  1. 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  此议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、 提案编码

  ■

  四、 会议登记等事项

  1. 登记方式

  (1)登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

  法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  (2)登记时间

  2019年11月7日上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。

  2. 登记地点:公司证券部

  3. 联系方式

  会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  联系人:李硕

  邮编:518057

  电话:0755-26525166

  传真:0755-26639599

  电子邮箱:das@chn-das.com

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、 备查文件

  《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:委托授权书

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362421”,投票简称为“达实投票”。

  2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年11月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日下午3:00,结束时间为2019年11月11日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2019年第三次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

  ■

  请在对应表决意见栏打“√”。

  本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名(或签章):                  身份证号码:

  持股数量:                             股东帐号:

  受托人签名:                           身份证号码:

  受托日期:

  证券代码:002421                           证券简称:达实智能                           公告编号:2019-074

  深圳达实智能股份有限公司

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