本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年6月28日海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议、2019年7月15日公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于10名激励对象已离职不再符合激励条件、侯悦欣先生被补选为公司职工代表监事而不再具备参与本次激励计划的资格以及公司2018年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，同意公司对上述10名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的56.55万股限制性股票进行回购注销；同意公司对侯悦欣先生已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销；同意公司对其余在职的81名激励对象已获授但未达到第二次解除限售条件的287.80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总量为350.35万股。

　　2019年10月15日，公司完成了上述限制性股票回购注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,154,166,218股变更为1,150,662,718股，公司注册资本由1,154,166,218元变更为1,150,662,718元。

　　2019年10月21日，公司收到海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由原来的“壹拾壹亿伍仟肆佰壹拾陆万陆仟贰佰壹拾捌圆人民币”变更为“壹拾壹亿伍仟零陆拾陆万贰仟柒佰壹拾捌圆人民币”，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十一日