第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是  □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营活动现金流量列示，故将2018年1-9月收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用  √不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是  √否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（一）股票期权与限制性股票激励计划进展

　　1、2019年7月11日，因部分原激励对象离职及首次授予部分第五个解锁期及预留授予部分第四个解锁期的业绩考核条件未达成，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成52名激励对象已授予未解锁的1,560,225股限制性股票的回购注销手续。

　　2、2019年7月25日，因部分原激励对象离职及首次授予部分第五个行权期及预留授予部分第四个行权的业绩考核条件未达成，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成25名激励对象已获授未满足行权条件的79.95万份股票期权的注销事宜。

　　3、至此，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票剩余0股，股票期权剩余数量为0份，预留授予的限制性股票剩余0股，股票期权剩余数量为0份。公司股票期权与限制性股票激励计划结束。

　　（二）2018年股票期权激励计划

　　1、2019年8月5日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格调整有13.41元/份调整为13.16元/份。

　　2、2019年9月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就；其中10名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权95万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1626万份，激励对象调整为82人。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√适用  □不适用

　　一、公司股份回购情况

　　1、2019年7月11日，公司披露了《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编码：2019-067）。审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2019年7月17日，公司披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编码：2019-072）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，需要将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年07月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况予以说明。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2019年7月26日，公司披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编码：2019-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，需要将公司股东大会的股权登记日（即2019年07月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例予以说明。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2019年7月30日，公司披露了《2019年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编码：2019-079）。审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2019年8月6日，公司披露了《回购报告书》（公告编码：2019-081）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2019年8月6日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编码：2019-087），因首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份686,500股，占公司目前总股本的0.21%，最低价12.10元/股，最高价12.45元/股，支付总金额为8,412,188元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、2019年9月3日，公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编码：2019-091）。截止2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为2,060,200股，占公司目前总股本328,808,450股的0.6266%，成交均价为12.53元/股，最低价为12.10元/股，最高价为12.99元/股，支付总金额为25,809,806元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、2019年9月24日，公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编码：2019-104），截止2019年09月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为3,647,000股，占公司目前总股本328,808,450股的1.1092%，成交均价为12.62元/股，最低价为12.10元/股，最高价为12.99元/股，支付总金额为4,603.87万元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用  √不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□适用  √不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□适用  √不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用  √不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√适用  □不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□适用  √不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□适用  √不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√适用  □不适用

　　■

　　证券代码：002661        证券简称：克明面业        公告编号：2019-114

　　债券代码：112774          债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

　　2、预计的业绩： □亏损   □扭亏为盈   √同向上升   □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内公司业绩较上年同期有所增长的主要原因：

　　1、公司持续加大对产品的销售力度，继续推行渠道精耕策略，公司产品市场覆盖率进一步提高，导致报告期经营业绩较上期有所增长；

　　2、报告期内收到政府补助，导致归属于上市公司股东的净利润增加。

　　四、其他说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年年度具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002661          证券简称：克明面业          公告编号：2019-111

　　债券代码：112774           债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年10月21日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2019年10月15日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

　　内容：《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002661          证券简称：克明面业          公告编号：2019-112

　　债券代码：112774          债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年10月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年10月21日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

　　内容：监事会认为董事会审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司监事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002661                              证券简称：克明面业                           公告编号：2019-113