公司代码:601101 公司简称:昊华能源
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员)李军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额:√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表:□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因:√适用 □不适用
金额单位:万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项:□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明:□适用 √不适用
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证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号: 2019-039
北京昊华能源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议通知,会议于2019年10月18日以通讯方式召开。公司应表决董事13人,实表决董事13人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
1、关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案
经表决,同意13票,反对0 票,弃权0 票,通过此议案。
公司2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2019年第三季度报告正文同时刊载于2019年10月22日《中国证券报》、《证券时报》。
2、关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司调整注册资本的议案
经表决,同意13票,反对0票,弃权0票,通过此议案。同意鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司以其账面资本公积金中的13.75亿元转增其注册资本;同时进行减资12亿元。本次昊华精煤完成增资和减资后,昊华精煤的注册资本将由5亿元增至6.75亿元;鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司股东昊华能源和鄂尔多斯市能源投资有限公司,按各自持股比例,分别收回资金9.6亿元和2.4亿元。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2019年10月21日
证券代码:601101 公司名称:昊华能源 公告编号:2019-040
北京昊华能源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2019年10月18日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席斯萍君女士召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。
1、关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
2、关于鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司调整注册资本的议案。
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2019年10月21日
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2019-041
北京昊华能源股份有限公司
关于2019年1—9月经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三季度及前三季度经营情况公告如下:
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本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2019年10月21日