本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月18日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　关于拟认购湘村高科农业股份有限公司新增发行股份的议案

　　我司拟以货币资金229,263,750元认购湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”）新发行的16,982,500股股份，认购价格为每股人民币13.5元。本次定向发行完成后，我司将合计持有湘村股份32,982,500股股份, 占其股份总数的20%。

　　本次对外投资有利于进一步提升公司对优势养殖资源的掌握，为公司肉品供应和肉品安全提供有效保障。

　　本次本次定向发行前后湘村股份的股权结构

　　1、本次定向发行前，湘村股份的股权结构

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　　2、本次定向发行后，湘村股份的股权结构

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　　其中，杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓签订《一致行动人协议》，各方对公司进行了共同控制。

　　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十九日