第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人方贤水、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人（会计主管人员）吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、发行A股可转换公司债券事项

　　（1）2019年7月30日，收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

　　（2）2019年8月7日，向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查。

　　（3）2019年8月27日，收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。

　　（4）2019年9月19日，收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

　　2、文莱PMB石油化工项目进展事项

　　（1）2019年7月12日，关文莱PMB石油化工项目进入全面试车。

　　（2）2019年9月7日，文莱PMB石油化工项目产出合格产品。

　　3、40万吨/年己内酰胺扩能改造事项

　　2019年8月9日，子公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司投资建设的“40万吨/年己内酰胺扩能改造项目”已于近日建成并正式投产运行。

　　4、公司第一期限制性股票激励计划进展

　　2019年8月30日，公司第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　单位：万元

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　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000703        证券简称：恒逸石化     公告编号：2019-124

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三十五次会议通知于2019年9月25日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2019年10月17日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《〈2019年第三季度报告〉全文及正文》

　　审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文，详见2019年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-126）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司已严格按照规定使用前次募集资金投入项目，并按相关规定进行了信息披露。关于公司前次募集资金使用情况的说明详见公司于2019年10月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《恒逸石化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十七日

　　证券代码：000703        证券简称：恒逸石化     公告编号：2019-125

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第二十七次会议通知于2019年9月25日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，并于2019年10月17日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《〈2019年第三季度报告〉全文及正文》

　　审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文，详见2019年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-126）。

　　与会监事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十七日