第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司2019年第三季度报告未经审计。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目变动情况及原因分析

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）利润表项目变动情况及原因分析

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）现金流量表项目变动情况及原因分析

　　单位：人民币元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

　　2016年公司实施非公开发行A股股票，募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。

　　经公司第九届董事会第十六会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过，并经独立董事同意、保荐机构发表无异议核查意见，同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议、2018年年度股东大会决议通过，同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能制造建设项目”及“智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月底。

　　经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“智能制造建设项目”的子项目“年新增60万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目”未使用的募集资金12,000万元变更投入“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”；同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。截至目前，公司正按股东大会决策及相关规定要求规范使用募集资金。

　　截至2019年9月30日，公司募投项目实际已累计使用募集资金共计1,107,781,648.76元，公司募集资金存储专户余额共计544,831,331.56元（其中含累计利息收入7,679,296.60元及银行理财产品到期收益73,238,685.81元，以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财金额517,000,000.00元）。

　　截至2019年9月30日，公司已累计使用募投项目的专户资金共计1,107,781,648.76元，具体投向包括：

　　1.智能制造（合肥）项目已累计使用募集资金133,425,464.48元。

　　2.年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）已通过自有资金支付该项目实际使用1,761,561.00元，但尚未从募集资金专户转出，故该项目的募集资金专户累计使用募集资金为0元。

　　3.智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目已累计使用募集资金352,661,186.36元。

　　4.智慧生活项目已累计使用募集资金（含永久补充流动资金）350,814,934.15元（包括理财收入27,146,472.44元，利息收入3,668,461.71元），同时公司已于2019年7月26日、8月19日将“智慧生活项目”账户的剩余募集资金及利息收入合计305,813,334.15元提取用于永久补充公司流动资金。2019年10月11日，公司提取了该项目专户中的剩余利息收入29,712.17元，提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户予以注销。此外，该项目的实施载体长美科技有限公司正在进行清算注销工作。

　　5.补充流动资金项目已累计使用270,880,063.77元（含存款利息147,341.01元）。

　　（二）股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（四）公司年度业绩激励基金实施情况

　　2012年8月9日、2012年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）。详细情况公司于2012年8月10日和8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2012-028号、2012-035号）进行了披露。

　　1.关于公司2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

　　详见2019年3月29日披露的公司《2018年年度报告》中“第五节重要事项”的“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”。

　　截至本报告期末，部分2012年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）、2013年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）、2014年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的相应年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁，部分2016年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的2016年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限已满两年，可解禁50%，前述部分激励对象的总体减持情况见下文。本报告期内，业绩激励对象中的现任董事、副总裁钟明先生于2019年8月22日通过深交所集中竞价交易方式减持所持公司股份78,725股，占公司总股本的0.0075%，业绩激励对象中的其他现任董事、监事及高级管理人员因实施2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励方案所购买的本公司股票均未减持。

　　2.公司业绩激励对象持股及减持情况

　　截至2019年9月30日，所有激励对象共计持有公司股票数量为11,323,917股，占公司总股本的1.0841%，其中A股9,634,024股，占公司总股本比例约为0.9223%；B股1,689,893股，占公司总股本比例约为0.1618%。部分2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励对象自2014年9月至本报告期末，累计减持5,189,898股，约占公司总股本的0.4968%，其中2019年7-9月份减持352,563股。

　　（五）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

　　经公司2017年8月9日、9月12日召开的第八届董事会第三十四次会议及2017年第二次临时股东大会决议通过，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续开展金融服务合作并重新签署为期三年的《金融服务协议》,并约定自新协议生效之日起三年有效期内每日本公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息调整为不超过38亿元。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。

　　2018年12月10日、2018年12月27日，经公司第九届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会决议通过，同意2019年度公司及控股子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币38亿元，最高未偿还贷款本息不超过人民币38亿元；长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币60亿元；办理票据开立业务的上限不超过人民币30亿元，办理票据贴现业务的上限不超过人民币30亿元。年初至报告期末公司及下属子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

　　截至2019年9月30日，本公司及控股子公司已经与长虹财务公司开展了存款、票据开立、票据贴现等业务。公司及控股子公司在长虹财务公司的存款余额为2,580,645,538.16元，占长虹财务公司吸收存款余额比例为23.16%，未超30%。期末票据开立余额为1,129,785,016.07元，期末已贴现但未到期的票据余额为749,980,883.61元。详细如下：

　　单位：人民币，元

　　■

　　（六）其他重要事项

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　长虹美菱股份有限公司

　　董事长：吴定刚

　　2019年10月18日

　　证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2019-069

　　长虹美菱股份有限公司第九届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式送达全体董事。

　　2.会议于2019年10月17日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2019年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

　　根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2019年9月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2019年1-9月母公司及子公司合计转回信用损失准备1,082,468.11元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对截至2019年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。经测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计18,768,167.92元计入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

　　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2019年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值85,607,507.63元，账面价值28,436,689.81元，扣除取得的处置净收入24,000,152.84元，净损失4,436,536.97元计入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，同意公司及子公司计提资产减值准备5,934,063.16元计入本期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于增加预计2019年日常关联交易的议案》

　　本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

　　根据公司股东大会审议批准的关于预计2019年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计2019年公司及控股子公司与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司、与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司发生采购或销售设备、销售商品等日常关联交易金额合计不超过11,800万元（不含税）。

　　（1）关于增加预计2019年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易

　　同意增加预计2019年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生采购或销售设备、销售商品等日常关联交易金额不超过8,300万元（不含税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在2019年度进行的各类日常关联交易合计预计金额为1,062,700万元（不含税）。

　　关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于增加预计2019年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易

　　同意增加预计2019年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生销售商品、采购设备等日常交易金额不超过3,500万元（不含税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在2019年度进行的各类日常关联交易合计预计金额为192,500万元（不含税）。

　　关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权公司经营层以市场价格为基础，办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次增加的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计2019年日常关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 董事会

　　二〇一九年十月十八日

　　证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2019-070

　　长虹美菱股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式送达全体监事。

　　2.会议于2019年10月17日以通讯方式召开。

　　3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2019年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

　　监事会认为，公司对截至2019年9月30日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　　监事会认为，公司2019年第三季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的第九届监事会第十五次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 监事会

　　二〇一九年十月十八日

　　证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ    公告编号：2019-072

　　长虹美菱股份有限公司关于增加预计2019年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“长虹美菱”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，将与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其下属控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）、四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其下属控股子公司（不包括四川长虹）增加发生日常关联交易，交易涉及向关联方采购或销售设备、销售商品等方面。

　　（二）年初预计的日常关联交易及实际发生情况

　　2018年12月8日、12月27日，经公司第九届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会决议通过，2019年8月28日、2019年9月26日，经公司第九届董事会第二十六次会议、2019年第三次临时股东大会决议通过，同意2019年预计公司及下属控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）进行的日常关联交易总额不超过189,000万元（不含税），与四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）进行的日常关联交易总额不超过1,054,400万元（不含税），与长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”）及其控股子公司进行的日常关联交易总额不超过73,130万元（不含税）。

　　截至2019年9月30日，在前述股东大会审批额度内，本公司及控股子公司与上述部分关联方发生的日常关联交易的具体情况如下（单位：万元）：

　　■

　　（三）本次增加预计日常关联交易的原因

　　结合长虹集团及其控股子公司、四川长虹及其控股子公司在有关方面的优势，在市场化的原则下，为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，预计本公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）、四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意）将新增发生购买或销售设备、销售商品等日常关联交易，主要原因如下：

　　1.智能制造项目的持续推进

　　在公司智能化战略的指引下，公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）不断加大推进智能制造建设，在传统制造加工方式向数字化、智能化制造方向转型升级的过程中，需对原有产线的设备进行升级和改造，导致公司及长虹空调向长虹集团下属子公司四川长虹智能制造技术有限公司（以下简称“长虹智能”）、四川长虹及其下属子公司采购部分设备的日常关联交易金额增加。

　　2.因经营及业务需要，增加与关联方的销售业务

　　为充分利用控股股东四川长虹及长虹集团在海外部分市场的销售渠道，因公司业务发展需要，公司与长虹集团在韩国的控股子公司Orion Co., Ltd.及四川长虹在澳洲的控股子公司CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.发生销售商品等业务。2019年，随着公司产品结构的升级，海外产品的竞争力和售价同步提升。为充分利用前述关联方的渠道优势不断拓展新客户以出售更多的公司产品，公司向前述关联方的销售商品金额增加。同时，公司控股子公司长虹空调因利用关联方销售渠道增加产品销售量，向四川长虹控股子公司乐家易连锁管理有限公司（以下简称“乐家易”）销售商品的日常关联交易金额增加。

　　3.长虹空调搬迁处置设备

　　长虹空调在原生产经营场所搬迁过程中需对部分老旧或闲置设备进行处置，并通过市