本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)

　　●公司本次为间接控股的希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计1,000万美元(大写壹仟万美元整)。

　　●本次担保没有反担保

　　●截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）间接控股的希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称：“SMCO”）近日与EQUITY BANK CONGO SA（以下简称：“EQUITY BANK”）银行签署了《授信协议》，SMCO向EQUITY BANK银行申请了1,000万美元(大写壹仟万美元整)授信额度，贷款授信到期期限为12个月。

　　公司将给予SMCO承诺无条件和不可撤销地以投资或借款或其他援助的形式提供给SMCO有限足够的财政支持以确保后者的持续性经营，从而偿还EQUITY BANK银行文件中提到授予的全部贷款。

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，拟向上海鹏欣矿业投资有限公司及上海鹏和国际贸易有限公司等13家全资子公司及控股子公司申请使用的银行综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币720,000万元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币400,000万元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币65,000万元。详见公司于2019年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》（临2019-031）。2019年5月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，详见公司于2019年5月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（2019-055）。

　　公司本次为间接控股的希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计1,000万美元(大写壹仟万美元整)，在已审议通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)

　　注册地点：N°5961, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金利卡西市利卡西镇美丽街社区工地大道5961号）

　　法定代表人: 何寅

　　经营范围: 开采希图鲁矿床, 对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

　　最新的信用等级状况：优

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　币种：人民币

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　　注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年6月30日的财务数据未经审计。

　　(二)被担保人与上市公司关系

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、鹏欣资源承诺无条件和不可撤销地以投资或借款或其他援助的形式提供给SMCO有限足够的财政支持以确保后者的持续性经营，从而偿还EQUITY BANK银行文件中提到授予的全部贷款。

　　2、鹏欣资源为SMCO还款出具担保函。

　　3、担保函有效期为一年，自签字之日起生效。

　　4、担保人承诺，担保函为一年期不可撤销，且在没有收到银行文件的情况下不能转让给其他自然人或法人。

　　5、鹏欣资源作为SMCO的担保人，银行要求提供SMCO年度财务报表及管理报告以证明借款人在2020年10月30日前能持续经营。

　　6、担保函由法国的法律管辖。

　　7、所有因此担保函产生的或与其相关的争议将根据非洲商业法协调条约第四条规定和联合法院的仲裁规则以及OHADA条款，根据本担保由一个或多个指定仲裁员进行处理。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动SMCO持续、快速、健康发展，董事会同意为SMCO提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年10月15日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币35,944.51万元（不含本次担保），其中：美元4,000万元，港币8,500万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为美元4,000万元, 港币8,500万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币27,500万元。（2019.10.15日美元汇率7.0708,港币汇率0.90133）

　　本公司及其控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月17日