本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月28日、2019年4月23日分别召开第八届董事会第二十次会议及2018年度股东大会，审议通过《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》，同意公司与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资设立公益基金会，其中，公司捐赠1,000万元，金隅集团捐赠2,000万元作为基金会原始基金。为了确保基金会的发展和运营的可持续性，自基金会成立第二年起，公司每年定期例行捐赠人民币500万元，金隅集团每年定期例行捐赠人民币1,000万元。具体内容详见公司于2019年3月29日和2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　近日，公益基金会已完成相关设立登记手续，并取得了北京市民政局颁发的基金会法人登记证书，相关的登记信息如下：

　　统一社会信用代码：53110000MJ0179871H

　　名称：北京金隅公益基金会

　　类型：慈善组织

　　住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座21层2126室

　　法定代表人：张登峰

　　注册资金：叁仟万元整

　　业务主管单位：北京市国资委

　　发证日期：2019年10月14日

　　有效期限：2019年10月14日至2024年10月13日

　　业务范围：资助产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫公益项目；资助贫困家庭生活、贫困患者就医、贫困学生就学；资助环境保护、文化遗产保护公益项目，资助低收入地区基础设施改善；资助自然灾害等突发事件造成损害的救助。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2019年10月17日