证券代码：002407     证券简称：多氟多       公告编号：2019-056

　　多氟多化工股份有限公司第五届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2019年10月5日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年10月16日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　2、审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-059）。

　　3、审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》,并同意提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-060）。

　　4、审议通过《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（    公告编号：2019-061）。

　　5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　6、审议通过《召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-063）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002407     证券简称：多氟多    公告编号：2019-057

　　多氟多化工股份有限公司第五届

　　监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2019年10月16日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年10月5日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002407        证券简称：多氟多       公告编号：2019-062

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“甲方”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。多氟多与渑池县华远实业有限公司（以下简称“华远实业”或“乙方”）共同投资设立河南氟兴实业有限公司（以下简称“氟兴实业”或“合资公司”，最终以市场监管部门核定为准）。

　　本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、其他投资方情况

　　1、公司名称：渑池县华远实业有限公司

　　2、成立日期：2012年06月21日

　　3、经营范围：铝酸钙粉、聚合氯化铝、高端不定型耐火材料、铝矾土的研发与生产销售，萤石粉、氢氧化铝生产与销售；化工产品（危险化学品除外）、矿产品、氟化盐购销。

　　4、注册地址：渑池县天坛工业园

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、法定代表人：任颜华

　　7、统一社会信用代码：914112215991056922

　　三、协议的主要内容

　　1、甲乙双方合作设立合资公司，注册资本1亿元人民币。其中， 甲方出资5100万元，占51%，乙方出资4900万元，占49%。

　　2、合资公司设董事会，董事3名，甲方委派2名，乙方委派1名。董事会设董事长，由甲方委派的董事出任，并作为公司法定代表人；公司设监事会，监事3名，甲方委派2名，乙方委派1名，设监事会主席，由乙方委派的监事出任。设总经理1名，由乙方委派，董事会聘任。

　　3、合资公司主要从事氟化工产品、固体废弃物技术研发、生产经营及实业投资。

　　4、今后如一方股东愿意退出合资经营，在参考资产价值、公司收益及未来收益、股东投入价值的基础上协商作价，另一方股东优先收购。

　　四、对外投资目的及对多氟多的影响

　　该投资合作，有利于进一步做强氟化工产业，对多氟多未来发展有积极影响。

　　五、风险及应对措施

　　本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理的风险，多氟多将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范和应对可能发生的风险，努力实现本次投资的安全和收益最大化。

　　六、备查文件

　　1、合作协议书

　　2、第五届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多             公告编号：2019-061

　　多氟多化工股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”） 于 2019 年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，授权公司使用不超过60,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，同时授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　不超过人民币60,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

　　3、资金投向

　　公司本次申请的 60,000 万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

　　5、资金来源

　　公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　二、审批程序

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

　　（3）公司审计部门为理财产品业务的监督部门。审计部门对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　四、对多氟多的影响

　　公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。

　　五、公司2018年及公告日前十二个月购买理财产品情况

　　公司2018年在工商银行、交通银行等机构购买短期保本理财及结构性存款等共计44笔，累积金额8.27亿元，合计实现理财收益约88.41万元。截止公告日，公司购买短期保本理财及结构性存款等余额共计29,959万元。

　　六、独立董事意见

　　我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多在额度范围内使用闲置资金用于购买银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多的生产经营，符合多氟多和全体股东的利益。

　　我们同意多氟多使用总额不超过60,000 万元闲置自有资金购买风险较低的理财产品。

　　七、监事会意见

　　公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收

　　益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：多氟多使用闲置自有资金进行投资理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司需持续完善使用闲置自有资金进行投资理财的相关制度，谨慎选择投资理财产品，在避免理财风险方面采取充分、有效的措施。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行投资理财无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　4、光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多           公告编号：2019-064

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于涉外仲裁案件的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）与德国成可化学工程和咨询公司（CHENCO Chemical Engineering and Consulting GMBH）（以下简称“CHENCO”或“成可”）技术服务合同纠纷一案进展如下：

　　一、案件基本情况

　　本公司与CHENCO技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为：2011年7月21日《关于仲裁事项的公告》（    公告编号2011-037）、2012年2月23日《关于仲裁事项进展公告》（    公告编号2012-09）、2012年11月8日《关于仲裁事项进展公告》（    公告编号2012-60）、2013年6月1日《关于仲裁事项进展公告》（    公告编号2013-019）、2013年7月3日《关于涉外仲裁案上诉的公告》（    公告编号2013-027）、2013年8月22日《关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的公告》（    公告编号2013-039）、2013年8月27日《关于涉外仲裁案件的补充公告》（    公告编号2013-040）、2014年7月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2014—059）、2014年8月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2014—066）、2015年1月23日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2015—011）、2015年2月13日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2015—023）、2015年3月7日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2015—040）、2015年6月2日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2015—065）、2017年5月17日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2017—043）、2019年6月21日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2019—032）、2019年8月15日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（    公告编号：2019—041）。

　　二、仲裁事项进展情况

　　近日，公司收到河南省高级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）豫执复335号，裁定如下：

　　驳回复议申请人成可的复议申请，维持河南省新乡市中级人民法院（2019）豫07执201号执行裁定。本裁定为终审裁定。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　四、裁定书对本公司本期利润或后期利润的可能影响

　　仲裁事项对本公司本期利润或后期利润无重大影响。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　河南省高级人民法院《执行裁定书》。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-058

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于为控股子公司白银中天化工

　　有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证控股子公司白银中天化工有限责任公司（以下简称“白银中天”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。同意为白银中天提供不超过15,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年。本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的4.33%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

　　上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：白银中天化工有限责任公司

　　成立日期：2000年01月03日

　　注册地址：靖远县东大街850号

　　经营范围：氟化氢、氟硅酸、氟硅酸钠、有水氢氟酸、氟化锂的生产与销售，硫酸销售（以上项目凭许可证有效期经营）；机动车驾驶员培训 、道路普通货物运输、机动车维修；铝锭、铝材、矿产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、金属制品、金属材料的批发零售；对外贸易经营;石膏的制造及销售（以上项目国家禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　法定代表人：田年益

　　注册资本：20,000万人民币

　　统一社会信用代码：9162040071273685XP

　　股权结构：本公司拥有白银中天73%的股权

　　白银中天最近一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 以上数据未经审计。

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过15,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据白银中天的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司白银中天的经营发展需要，白银中天拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为白银中天担保事项，是基于白银中天正常经营所需作出的，且充分考虑了白银中天的实际经营情况和信用状况。白银中天为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,182.02万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.32%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为61,182.02万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的17.64%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17 日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-059

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证控股子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“河北红星”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。同意为河北红星提供不超过5,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年。本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的1.44%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

　　上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：河北红星汽车制造有限公司

　　成立日期：2003年12月01日

　　注册地址：邢台县会宁村

　　经营范围：汽车、新能源汽车，汽车零部件研发、制造(具体产品型号以工信部公告目录为准)、销售；电池研发、制造与销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　法定代表人：李凌云

　　注册资本：43144.1152万人民币

　　统一社会信用代码：91130521766627106Q

　　股权结构：本公司拥有红星汽车89.85%的股权

　　河北红星最近一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 以上数据未经审计。

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过5,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河北红星的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司河北红星的经营发展需要，河北红星拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为河北红星担保事项，是基于河北红星正常经营所需作出的，且充分考虑了河北红星的实际经营情况和信用状况。河北红星为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,182.02万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.32%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为51,182.02万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的14.76%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17 日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-060

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。同意公司对洛阳蓝宝提供不超过10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的2.88%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项尚须提交公司2019年第一次临时股东大会批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：洛阳蓝宝氟业有限公司

　　成立日期：1996年09月17日

　　注册地址：嵩县大章乡东湾村

　　经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉、萤石粉副产品加工销售。

　　法定代表人：梁小五

　　注册资本：4000万

　　统一社会信用代码：914103251715659703

　　股权结构：本公司拥有洛阳蓝宝70%的股权

　　洛阳蓝宝最近一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过10,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据洛阳蓝宝的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司洛阳蓝宝的经营发展需要，洛阳蓝宝拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为洛阳蓝宝担保事项，是基于洛阳蓝宝正常经营所需作出的，且充分考虑了洛阳蓝宝的实际经营情况和信用状况。洛阳蓝宝为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,182.02万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.32%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为56,182.02万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的16.20%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17 日

　　证券代码：002407               证券简称：多氟多             公告编号：2019-063

　　多氟多化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于2019年11月1日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月28日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）2019年10月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过【详见2019年10月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（    公告编号：2019-056）、《第五届监事会第三十三次会议决议公告》（    公告编号：2019-057）】。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：

　　2019年10月31日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记地点：公司证券投资部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部

　　联系人：陈相举、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzqb@126.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日下午15：00，结束时间为2019年11月1日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多化工股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：多氟多化工股份有限公司

　　兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：