证券代码：600503            证券简称：华丽家族            公告编号：临2019－046

　　华丽家族股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告。黄毅先生在本公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。

　　鉴于黄毅先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，黄毅先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄毅先生将继续履行公司独立董事职责。

　　黄毅先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄毅先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十二日

　　证券代码：600503              证券简称：华丽家族            公告编号：临2019－047

　　华丽家族股份有限公司第六届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月8日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：：

　　一、审议并通过《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会于近日收到公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生在公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定，公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名王宝英先生（简历详见附件一）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年10月29日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2019年第一次临时股东大会。

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-048）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十二日

　　附件一：

　　华丽家族股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　王宝英：男，1968年8月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；2003年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　证券代码：600503             证券简称：华丽家族           公告编号：2019-048

　　华丽家族股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月29日13点30分

　　召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2019 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2019年10月12日刊登于于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续； 如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和有效持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有 效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股 东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3、现场登记时间：2019 年 10 月 29 日 13:00—13:30。

　　4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东食宿与交通费自理

　　2、联系人：戴勇斌、方治博

　　3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com

　　4、公司办公地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼 邮编：201103

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华丽家族股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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