证券代码： 000803                            证券简称：金宇车城         公告编号：2019-101

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于增加2019年第四次临时股东大会提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月10日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到持有公司3%以上股份的股东提交的临时提案的函件，具体情况如下：

　　北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）提交的《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》。在《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》中，北控光伏将公司第九届董事会第四十八会议审议的《关于修订(公司章程(部分条款的议案》及《关于制定并实施(累积投票制实施细则(的议案》提请公司2019年第四次临时股东大会审议（前述议案公司已于2019年10月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了披露）；在《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》中，北控光伏提名匡志伟先生、王凯军先生为公司第十届董事会非独立董事人选（简历后附），张如积先生、王运陈先生为公司第十届董事会独立董事人选（简历见附件），并提请公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

　　西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金（以下简称“西藏瑞东”）提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》，西藏瑞东提名谢欣先生为公司第十届董事会非独立董事人选（简历见附件），并提请公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

　　成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事候选人的临时提案》，金宇控股提名胡明先生、胡智奇先生为公司第十届董事会非独立董事人选（简历见附件），何云先生为公司第十届董事会独立董事人选（简历见附件），并提请公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

　　南充市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“南充国投”）提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》，南充国投提名郭军元先生为公司第十届董事会独立董事人选（简历后附），并提请公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，北控光伏持有公司股份7,762,854股，占公司总股份的6.08%；西藏瑞东持有公司股份9,063,615股，占公司总股份的7.10%；金宇控股持有公司股份30,026,000股，占公司总股份的23.51%；南充国投持有公司股份15,508,455股，占公司总股份的12.14%。上述股东具备提交临时提案的资格。提案内容及程序等符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述股东提出的临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的补充通知》（    公告编号：2019-102）。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十一日

　　附  件：

　　匡志伟先生简历

　　匡志伟先生，1977年2月出生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券（中德证券）、兴业证券等企业与金融机构，历任山西证券（中德证券）投资银行总部高级经理，兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。现任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事长。

　　匡志伟先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王凯军先生简历

　　王凯军先生，1960年5月生，研究员，荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士学位。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授，国家环境保护部科学技术委员会委员，国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。近5年来，承担国家重大水专项、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目20余项。共发表中英文论文100余篇，其中SCI论文30余篇，获得授权专利20余项。曾荣获国家科学技术进步奖二等奖1次，教育部科技进步奖、教育部技术发明奖和环保科技进步奖等省部级奖项20余次。出版《厌氧生物技术（I）——理论与应用》、《农村（农业）面源污染防治可行技术案例汇编》等10余部专著。现任北控水务集团独立董事。

　　王凯军先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张如积先生简历

　　张如积先生，1965年10月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。执业律师，一直从事法律服务业务，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年，在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995年至今，在北京金杜律师事务所任律师、合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、济南分所主任。2008年8月至今任四川广汉士达炭素股份有限公司董事；2011年4月至今任四川智慧源投资咨询有限公司执行董事、总经理；现任四川福蓉科技股份公司独立董事、山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事。

　　张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　王运陈先生简历

　　王运陈,男,汉族,中共党员,1984年生,博士、博士后,副教授,硕士生导师,四川省学术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位,是复旦大学工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。

　　2009年,在财政部中国会计学会参加社会实践,2011-2012年期间,曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今,曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师,现任成都市兴蓉环境股份有限公司（000598）和四川川润股份有限公司（002272）独立董事,四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。

　　王运陈先生与上市公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有上市公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　谢欣先生简历

　　谢欣先生，1977年生，重庆大学房地产工商管理硕士，自1998年6月至2000年12月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理，自2000年1月至2010年12月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理，并在其间担任重庆聚富投资控股集团有限公司多个职务，自2011年1月至2015年1月担任四川首信实业有限公司总经理，自2015年7月至2017年4月担任北控水务集团四川综合业务区总经理，2017年4月至2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；现任公司总裁。

　　谢欣先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　胡明先生简历

　　胡明先生，男，汉族，1965年7月出生，研究生学历。历任成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理；四川金宇汽车城（集团）股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁，2016年2月至今任公司董事。

　　胡明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　胡智奇先生简历

　　胡智奇，男，汉族,1988年3月出生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务总监助理，2016年2月任公司董事长、2016年11月29日当选为公司副董事长兼副总经理。2017年8月15日辞去副总经理职务，至今任公司副董事长。

　　胡智奇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　何云先生简历

　　何云，男，汉族，1967 年9 月生，管理学博士，会计学教授。1991年8月至2000年3月，历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师，2000年3月至2003年6月在南京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师；2008 年9至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学教授、校学术委员、MPACC专业指导委员会主任、四川发展（集团）公司风控专家组成员，兼任新疆南天城建股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特罗乐新能源股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；2016年11月29日至今任公司独立董事。

　　何云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郭军元先生简历

　　郭军元先生，1973年11月生，中国国籍，大学学历，执业律师，四川元黎律师事务所主任律师，南充市第六届政协委员，南充市律师协会副监事长，西华师范大学法学院特聘教授。

　　郭军元先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码： 000803                            证券简称：金宇车城                          公告编号：2019-102

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于2019年第四次临时股东大会的

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日在《中国证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-97），公司董事会定于2019年10月21日（星期一）召开2019年第四次临时股东大会。

　　2019年10月10日，公司分别收到持有公司3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金、成都金宇控股集团有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司的提案函，提议将《关于修订(公司章程(部分条款的议案》及《关于制定并实施(累积投票制实施细则(的议案》提请公司2019年第四次临时股东大会审议；提议提名匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生、胡明先生、胡智奇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；张如积先生、王运陈先生、何云先生、郭军元先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事会经审核，同意将前述提案提交2019年第四次临时股东大会审议，具体详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　除增加上述提案外，《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将更新后的2019年临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会，2019年9月29日，公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月21日（星期一）14：00。

　　（2）网络投票时间：2019年10月20日--2019年10月21日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月21日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年10月20日15：00至2019年10月21日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月16日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2019年10月16日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案名称：

　　（1）关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；

　　（2）关于董事会提前换届的议案；

　　（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（4）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

　　（5）关于制定并实施《累积投票制实施细则》的议案；

　　（6）关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案；

　　①关于选举匡志伟先生为第十届董事会非独立董事的议案；

　　②关于选举王凯军先生为第十届董事会非独立董事的议案；

　　③关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案；

　　④关于选举胡明先生为第十届董事会非独立董事的议案；

　　⑤关于选举胡智奇先生为第十届董事会非独立董事的议案；

　　（7）关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案；

　　①关于选举张如积先生为第十届董事会独立董事的议案；

　　②关于选举王运陈先生为第十届董事会独立董事的议案；

　　③关于选举何云先生为第十届董事会独立董事的议案；

　　④关于选举郭军元先生为第十届董事会独立董事的议案。

　　2、披露情况：

　　上述议案具体内容详见公司分别于2019年9月27日、2019年10月9日、2019年10月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》、《第九届董事会第四十八次会议决议的公告》、《累积投票制实施细则》、《关于增加2019年第四次临时股东大会提案的公告》。

　　3、特别说明

　　上述议案 6与议案7 采用累积投票制方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2019年10月17日（星期四）、2019年10月18日（星期五）工作时间  9：00～12：00，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　　电 话：0817-6170888

　　传 真：0817-6170777

　　邮 编：637005

　　联 系 人：韩镕谦   潘茜

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十七次会议决议；

　　2、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

　　3、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

　　4、股东成都金宇控股集团有限公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事候选人的临时提案》；

　　5、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》；

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：车城投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　①选举非独立董事（有5位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2019年10月21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月21日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。