证券代码：000965          证券简称：天保基建        公告编号：2019-46

　　天津天保基建股份有限公司

　　七届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，于2019年10月9日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年10月10日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事夏仲昊先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

　　一、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于路昆先生申请辞去公司董事、常务副总经理、董事会秘书职务的议案》。

　　公司近日收到路昆先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，路昆先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

　　路昆先生担任公司董事、常务副总经理及董事会秘书期间勤勉尽责，公司对路昆先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会同意由董事长夏仲昊先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　二、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　公司董事会同意提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）

　　三、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于夏仲昊先生申请辞去公司总经理职务的议案》。

　　为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要，夏仲昊先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。

　　夏仲昊先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司对夏仲昊先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　四、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任侯海兴先生为公司总经理的议案》。

　　鉴于公司原总经理夏仲昊先生已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任侯海兴先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）

　　五、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于魏朝辉先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。

　　公司近日收到公司副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，魏朝辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　魏朝辉先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对魏朝辉先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　以上董事、高管变动具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管的公告》。

　　公司独立董事已对上述议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　六、6票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　以上第二项议案将提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十月十一日

　　附：侯海兴先生简历

　　侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。

　　侯海兴先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000965          证券简称：天保基建      公告编号：2019-47

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司董事及高级管理人员辞职情况

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理、董事会秘书路昆先生，总经理夏仲昊先生及副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。

　　路昆先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

　　夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要向公司董事会申请辞去公司总经理职务。其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。

　　魏朝辉先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露之日，路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生均未持有公司股份。

　　路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举非独立董事与聘任公司高级管理人员等相关情况

　　2019年10月10日，公司第七届董事会第二十六次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任侯海兴先生为公司总经理的议案》，同意选举侯海兴先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；同意聘任侯海兴先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满为止（简历详见附件）。《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会同意由董事长夏仲昊先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事长夏仲昊先生联系方式如下：

　　电话号码：（022）84866617

　　传真号码：（022）84866667

　　电子邮箱：dongmi@tbjijian.com

　　通信地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

　　邮    编：300300

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月十一日

　　附：侯海兴先生简历

　　侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。

　　侯海兴先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000965        证券简称：天保基建        公告编号：2019-48

　　天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第二十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2019年10月21日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2019年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　（二）上述提案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届二十六次董事会决议公告》、《关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及选举董事与聘任高管的公告》。

　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式与要求

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2.登记时间：2019年10月24日、2019年10月25日（星期四、星期一）

　　上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

　　3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5.会议联系方式：

　　（1）联系电话：022-84866617

　　（2）联系传真：022-84866667（自动）

　　（3）联 系 人：侯丽敏

　　6．其他事项：参会股东食宿费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及备置地点

　　1.备查文件

　　公司第七届董事会第二十六次会议决议

　　2.备置地点：公司证券事务部

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年十月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日下午15:00，网络投票结束时间为2019年10月28日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　委托人股票账号：                    持股数：           股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托书有效期：    年  月  日至    年  月  日

　　委托日期： 年  月  日