证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2019-25

　　北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2019年9月29日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2019年10月10日上午10时以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　（1）提名李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）提名许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）提名陈良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）提名刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2019-27）。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　（1）提名陈友春先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名张明燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2019-27）。

　　3、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（临2019-28）。

　　4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-29）。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十一日

　　证券代码：600184         股票简称：光电股份          编号：临2019-26

　　北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2019年9月29日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年10月10日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名栗红斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2019-27）。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2019-27

　　北方光电股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已满（2015年2月6日至2018年2月6日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名李克炎先生、崔东旭先生、张百锋先生、许国嵩先生、陈良先生、刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈友春先生、张明燕女士、张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

　　为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职务。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2019年10月10日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。提名栗红斌先生为公司股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

　　为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职务。

　　上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　附件：董事、监事候选人简历

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十一日

　　附件

　　董事候选人简历

　　李克炎：男，汉族，出生于1963年2月，中共党员，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事、总经理。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　崔东旭：男，汉族，出生于1965年6月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任西安北方光通信有限责任公司总经理，西安应用光学研究所副总工程师、副所长、所长、党委副书记，北方光电集团有限公司副总经理、总工程师（正职待遇）。现任北方光电集团有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　张百锋：男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　许国嵩：男，汉族，出生于1973年4月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任淮海工业集团有限公司副总经理、西北工业集团有限公司总会计师，现任北方光电集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　陈良：男，汉族，出生于1969年2月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　刘贤钊：男，汉族，出生于1966年1月，高级工程师。曾于首都钢铁总公司、中国化学工业部等单位任职，曾任江苏宏宝股份有限公司、山东元利科技股份有限公司和烟台冰轮股份有限公司等公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、昆明理工恒达科技股份有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、新亚强硅化学股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　陈友春：男，汉族，出生于1953年2月，中共党员，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信公有限公司董事；北方信息控制集团董事长、法定代表人；北方光电集团有限公司外部董事；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务，银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　张明燕：女，汉族，出生于1956年4月，南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问。曾获江苏省教育厅会计学课群建设优秀课群奖；江苏省高等教育教学成果二等奖；江苏省高等教育科研优秀成果奖；江苏省普通高等学校二类优秀课程奖；中国中青年财务成本研究会优秀论文一等奖。现任苏州高博软件技术职业学院副校长、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、新亚强硅化学股份有限公司和本公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　张国玉：男，汉族，出生于1962年6月，长春理工大学教授，博士生导师。国务院学位委员会第六届光学工程和仪器科学与技术学科评议组成员、吉林省高级专家，长春理工大学 “仪器科学与技术”博士授权一级学科带头人。近年来，主持承担了国家**工程、国家科技攻关、国家863、国家民用航天、总装备部、国家公益性行业科研专项、教育部高等学校骨干教师资助计划、航天、国防、地方政府和企事业委托等科研项目48项，获省部级科技奖励10项，其中一等奖1项、二等奖4项、三等奖5项，申请国家发明专利５项，授权１项，集合科研先后开发出4个系列20多个品种的光电检测仪器，其中JSY系列激光扫描检测仪被选定为国家级重点新产品，承担完成多项航天项目研究成果，已在国家多个重点卫星型号以及载人航天工程项目研制中等得到应用。曾任长春理工大学光电工程学院副院长、航天地面模拟试验与测试技术研究所所长。现任长春理工大学校学术委员会副主任，教授/博士生导师，本公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　栗红斌：男，出生于1962年12月，中共党员，研究员级高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长），西安北方庆华机电有限公司董事、董事长。现任北方光电集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司控股股东任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2019-28

　　北方光电股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费用为44.6万元。

　　独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司审计工作，同意公司2019年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十一日

　　证券代码：600184           证券简称：光电股份            公告编号：临2019-29

　　北方光电股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月29日   14点30 分

　　召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案已经公司2019年10月10日召开的第五届董事会第三十三次会议或2019年10月10日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2019年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年10月24日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

　　2、登记时间：2019年10月24日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　　2、会议联系方式：

　　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

　　邮政编码：710043

　　电话：029-82537951 传真：029-82526666

　　联系人：黄强

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1

　　授权委托书

　　北方光电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■