本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2019年9月29日向各董事发出，表决截止时间为2019年10月8日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人参加了本次通讯表决。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司主要股东评估报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈平安银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈平安银行压力测试管理办法〉的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2019版）》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《2019年平安银行股东风险压力测试报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2019年10月9日