证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2019－053

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2019年9月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外担保的议案》。

　　《关于对外担保的公告》（公告编号2019-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2019－054

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知及会议材料于2019年9月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外担保的议案》。

　　《关于对外担保的公告》（公告编号2019-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团       公告编号：2019－055

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”）银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、被担保人基本情况

　　公司名称：梁山菱花生物科技有限公司

　　成立日期：2009年11月16日

　　注册地点：梁山县城青年路97号

　　法定代表人：江保安

　　注册资本：29,000万元人民币

　　经营范围：味精(谷氨酸钠)(有效期以许可证为准)、谷氨酸及其副产品的生产及销售；硫酸铵的生产及销售(非食用工业用)；玉米收购(自用)；面粉、挂面、大米的加工及销售；白糖、芝麻、脱水蔬菜的批发；热电生产(自用及外供)；机械制造、维修及安装；复(混)合肥、掺混肥、控(缓)施肥、有机肥、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系

　　梁山菱花生物科技有限公司成立于2009年11月16日，主营业务为味精、鸡精、淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限公司（以下简称“菱花集团”）“退城进园一期14万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目法人，现一期项目已完全投产。具备年产14万吨味精、14万吨饲料、14万吨有机肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精16万吨、高蛋白饲料1.6万吨、有机肥16万吨，该项目于2018年第三季度正式投产。最终实现味精30万吨、蛋白饲料15.6万吨、有机肥30万吨的生产规模。

　　该公司截止2018年12月31日的资产总额为313,870.02万元，净资产为196,359.05万元，2018年营业收入为303,992.20万元，净利润为27,679.10万元，资产负债率37.44%（上述财务数据已经审计）。

　　截止2019年06月30日的资产总额为339,671.09万元，净资产为211,757.72万元，2019年1-6月营业收入为171,932.82万元，净利润为15,398.67万元，资产负债率37.66%（上述财务数据未经审计）

　　二、本次担保的基本情况

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。

　　3、担保额度：不超过人民币2,200万元。

　　4、本次担保事项的审批程序：已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十一次会议审议，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保，即与公司互保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过2,200万元人民币的担保。

　　四、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为2,200万元，占公司截止2018年12月31日经审计净资产的0.81%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，符合担保要求。该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。截至目前，菱花集团已为公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

　　公司本次对外担保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求、《公司章程》履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2019-056

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于控股股东股份被轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、如意科技所持公司股份被轮候冻结为诉讼财产保全，不属于法院最终裁定，不会对公司产生任何不利影响。

　　2、如意科技所冻结股份不会出现被强行司法划转的情形，也不会对公司的控制权稳定产生任何影响。

　　3、目前，如意科技与对方经友好协商已经达成和解，将于近日撤诉解除冻结。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东如意科技集团有限公司（简称“如意科技”）的通知，获悉其所持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下：

　　一、股东股份被轮候冻结的情况

　　1、股东股份被轮候冻结的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被冻结的情况

　　截至本公告披露日，如意科技直接持有公司股份60,514,665股，占公司总股本的23.12%；通过山东如意毛纺集团有限责任公司和山东济宁如意进出口有限公司间接持有公司股份46,757,800股，占公司总股本的17.87%；如意科技及上述关联方合计持有公司股份107,272,465股，占公司总股本的40.99%。其处于冻结状态的股份数量为60,514,665股，占其合计持有公司股份总数的56.41%，占公司总股本的23.12%；累计被轮候冻结的股份数量为60,514,665股，占其合计持有公司股份总数的56.41%，占公司总股本的23.12%。

　　二、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示

　　1、经公司向如意科技询问得知上述股份冻结为诉讼财产保全，不属于法院最终裁定，目前，如意科技与对方经友好协商已经达成和解，将于近日撤诉解除冻结，不会对公司产生任何不利影响。

　　2、公司与如意科技为不同主体，在资产、业务、人员等方面与如意科技保持独立。如意科技所持有的公司股份被轮候冻结，未对公司的正常生产经营产生影响。如意科技所冻结股份不会出现被强行司法划转的情形，也不会对公司的控制权稳定产生任何影响。

　　3、公司将密切关注上述事项的进展及影响情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002193        证券简称：如意集团       公告编号：2019-057

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年7月9日披露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

　　2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。

　　为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：002193）自2019年6月25日开市起停牌。2019年6月25日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-031）；2019年7月2日，公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2019-032）。

　　2019年7月8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年7月9日（星期二）开市起复牌。

　　2019年8月8日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2019-042）。

　　2019年9月7日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2019-052）。

　　自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月30日