证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2019-132

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2019年度担保额度

　　进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年度股东大会、第九届董事会第二十四次（临时）会议和第三十四次（临时）会议审议，核定公司2019年度为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元，其中为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为253,000万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为190,000万元。

　　2019年9月29日，公司第九届董事会第三十五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在2019年度担保总额度保持不变的前提下，将上述两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运的担保额度调减40,000万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为293,000万元，为扬州万运提供担保的额度为150,000万元。列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号

　　（3）法定代表人：马剑

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

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　　2.  主要财务指标

　　单位：万元

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　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 或有事项

　　截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　（二）扬州万运建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2008年6月17日

　　（2）住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

　　（3）法定代表人：刁立夫

　　（4）注册资本：29,976.84万元整

　　（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股权结构图

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　　2. 主要财务指标

　　单位：万元

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　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 或有事项

　　截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为110,000万元，抵押总额为123,287.66万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　4. 扬州万运不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，根据实际经营需求，调整两家控股子公司2019年度担保额度，有助于提高资金使用效率，促进控股子公司业务发展。两家控股子公司的资产负债率均超过70%，之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度。

　　独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保额度调剂后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保总额度仍为132.50亿元。

　　（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为107.17亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.11%。

　　（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-131

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次（临时）会议通知于2019年9月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年9月29日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：。

　　（一）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意在2019年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运建设发展有限公司的担保额度调减40,000万元。

　　董事会认为，上述两家控股子公司资产负债率均超过70%，在其之间进行担保额度调剂符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变股东大会审议通过的2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要，同意本次担保额度内部调剂事项。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告》（    公告编号：2019-132）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议独立董事意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月30日