本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称 “公司”)第四届董事会第五次临时会议于2019年9月28日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年9月25日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的议案》

　　公司拟根据《南通爱康金属科技有限公司2019年1-4月审计报告》【锡方盛年审（2019）第00105号】作价，以自筹资金购买南通爱康金属科技有限公司司（以下简称“南通金属”）现有土地厂房等，受让价格为账面资产价值114,000,000元，税费按照有关政策由公司承担。本次用于购买资产的款项用以抵减南通爱康金属科技有限公司所欠江苏爱康科技股份有限公司往来款项。不动产在本协议正式签订后60天内办理过户。南通金属将依照租赁市场价格回租爱康科技受让的土地和厂房等，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。

　　公司监事官彦萍女士现担任南通金属董事，公司董事兼副总裁赵剑在过去12个月内曾任南通金属法定代表人、执行董事兼总经理，根据《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事赵剑先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次交易事项属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三十日