证券代码：002133            证券简称：广宇集团           公告编号：(2019)084

　　广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十一次会议通知于2019年9月26日以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月29日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议了以下议案：

　　一、《关于为信宇房产提供财务资助的议案》

　　本次会议审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）作为委托人，委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“浦发杭分”）向公司参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）发放4,900万元三年期的委托贷款，信宇房产以其自有物业抵押给广宇咨询，为本次财务资助提供担保。

　　本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权董事三分之二审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提请股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：经关联董事王轶磊回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（2019-085号），独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　本次会议审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年10月16日（周三）召开2019年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-086号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2019)085

　　广宇集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）49%的股权。信宇房产因经营需要，各股东方拟按持股比例以同等条件对信宇房产提供财务资助。因此公司于2019年9月29日召开了第五届董事会第一百十一次会议，经关联董事回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。同意公司控股子公司以委托贷款的方式对信宇房产提供财务资助。公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）作为委托人，委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“浦发杭分”）向公司参股子公司信宇房产发放4,900万元三年期的委托贷款，信宇房产以其自有物业抵押给广宇咨询，为本次财务资助提供担保。

　　本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权董事三分之二审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提请股东大会审议通过后实施。

　　二、交易对象的基本情况

　　信宇房产成立于2011年11月8日，法定代表人：范嵘。注册资本：30,000万元，股权结构：公司持有其49％的股权，浙江省浙能房地产有限公司持有其51%的股权。注册地址：杭州市机场路377号2幢112室。经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，工程技术咨询，建筑材料的销售。

　　信宇房产负责杭州锦润公寓项目开发。截至2018年12月31日，信宇房产资产总额35,832.51万元，负债总额25,432.61 万元，所有者权益总额10,399.90 万元；2018年度营业收入1,072.96万元，净利润-1,959.79万元。经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。

　　信宇房产系公司参股子公司，公司董事长王轶磊先生担任其董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的规定，信宇房产系公司的关联方。

　　2018年度，公司对信宇房产提供财务资助的余额11,230万元，不存在逾期金额。

　　三、拟签订协议的主要内容

　　广宇咨询委托浦发杭分发放给信宇房产4,900万元三年期委托贷款，信宇房产以持有5,045.62方的自有物业抵押给广宇咨询作为还款保证。

　　四、公司所采取的风险防范措施

　　公司建立了《对外提供财务资助管理办法》，且在信宇房产派驻工作人员，参与其日常经营，了解项目投资或开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。广宇咨询以闲置自有资金对信宇房产提供财务资助，以不影响自身正常经营为前提，信宇房产以自有物业抵押给广宇咨询为本次财务资助提供担保。

　　公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行公司与子公司之间交易事项的审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对上述子公司发生的财务资助定期进行内部审计。

　　五、董事会意见

　　信宇房产的各股东方按照出资比例以同等条件对信宇房产提供财务资助系履行正常的股东义务。信宇房产目前资产状况、信用状况良好。公司控股子公司广宇咨询在不影响自身经营的前提下以闲置自有资金对信宇房产提供委托贷款，提高了资金使用效率同时获得收益。信宇房产以自有物业抵押给广宇咨询作为还款保证，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会认为公司本次财务资助风险较小，本次财务资助事项须经股东大会审议通过后方可实施。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对就本次会议审议的财务资助事项发表如下独立意见：

　　1、公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）对参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）提供财务资助（委托贷款）的方案符合相关法律、法规及其他规范性文件的要求和规定；

　　2、广宇咨询在确保自身正常生产经营的前提下以闲置自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金的使用效率。信宇房产的另一股东以同等条件向信宇房产提供财务资助，保障了合作各方的合法利益。

　　3、信宇房产以自有物业抵押作为还款保证，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　4、公司已制定了《对外提供财务资助管理办法》对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。

　　5、公司董事会在审议财务资助时，关联董事回避表决后，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，还须提交公司股东大会审议，其程序符合相关法律法规的规定。

　　因此，我们同意提请股东大会审议本次财务资助事项。

　　七、公司承诺情况

　　公司承诺在发生提供财务资助事项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　在以下期间，公司承诺不对参股子公司提供财务资助：

　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。

　　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

　　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　八、公司累计对外提供财务资助的金额及逾期未收回的金额

　　截至本公告提交时，公司对参股子公司累计提供财务资助余额为11,330万元，无逾期金额。

　　九、其它事项

　　上述交易不存在为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助的情况。

　　十、备查文件

　　1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十一次会议决议；

　　2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一百十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团            公告编号：(2019)086

　　广宇集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百十一次会议决议定于2019年10月16日（星期三）召开公司2019年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月16日（星期三）上午9:30

　　（2）网络投票时间：2019年10月15日—2019年10月16日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日15∶00至2019年10月16日15∶00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年10月9日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于为信宇房产提供财务资助的议案》

　　详情请见2019年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（2019-085号）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2019年10月14日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2019年10月12日、10月14日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00

　　3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系人：华欣、朱颖盈

　　电话：0571-87925786

　　传真：0571-87925813

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月30日

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362133

　　2、投票简称：广宇投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

　　广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会表决票

　　■

　　委托股东姓名或签章：              身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票帐号：

　　受托人签名：                      受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。