一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为2019年第七次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　德长环保股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　开始时间：2019年10月18日9时30分

　　结束时间：2019年10月18日11时00分

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

　　（六）出席对象

　　1.持有公司股份的股东，以股东名册登记的为准

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（七）会议地点

　　德长环保股份有限公司综合办公楼5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》；

　　三、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：黄霜霜

　　联系地址：浙江省乐清市柳市镇蟾西村垃圾发电厂综合办公楼3楼法务部办公室

　　电话：0577-61896166

　　传真：0577-61896182

　　（二）会议费用

　　自理

　　（三）临时提案

　　请于会议召开10日前书面提交公司董事会

　　四、备查文件目录

　　第二届董事会第二十五次会议决议

　　德长环保股份有限公司

　　董事会         

　　2019年9月30日

　　附件：

　　德长环保股份有限公司2019年第七次临时股东大会

　　代理出席会议授权委托书　　　

　　兹委托           先生/女士代表本单位/个人出席德长环保股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意同比例”或“放弃本次增资认缴权”或“不同意本次增资”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意同比例”或“放弃本次增资认缴权”或“不同意本次增资”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃本次增资认缴权处理。）

　　对可能纳入大会议程的临时提案       （填有或无）表决权。　

　　受托人签名：               受托人身份证号码：                      

　　委托人：                     委托人持股数：                         

　　授权期限：        年     月     日至       年     月     日

　　委托人的法定代表人：（签字或签章）                     

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。