证券代码：000413、200413          证券简称：东旭光电、东旭B         公告编号：2019-088

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年9月27日上午10:00在公司办公楼会议室召开第五次临时会议，会议通知已于2019年9月24日以文本方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》）

　　经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王庆先生（简历附后）为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会期限相同。

　　公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见，认为王庆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有丰富的职业经验和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　二、审议通过了《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信48,000万元，风险敞口33,000万元，期限以授信合同期限为准，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　附件：王庆先生简历

　　王庆先生，1977年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任福建三安集团有限公司总经办副主任、三安光电股份有限公司董事会秘书、厦门骏青健康科技有限公司副总经理、福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书，现任公司证券部副总经理。

　　王庆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000413、200413         证券简称：东旭光电、东旭B       公告编号：2019-089

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月26日收到公司董事会秘书龚昕女士递交的书面辞职报告。因个人原因，龚昕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龚昕女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后其不再担任公司其他职务。龚昕女士持有公司股权激励股份10万股，承诺离任后六个月内不转让所持股份，至原任期届满后六个月内继续遵守董监高股份减持相关法律法规规定。

　　龚昕女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，在持续推动公司完善法人治理结构，规范信息披露，加强投资者关系管理工作等方面做出了巨大努力。公司董事会对龚昕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2019年9月27日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任王庆先生为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会期限相同。

　　王庆先生毕业于中南财经政法大学，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有丰富的从业经验和职业素养，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：000413、200413         证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2019-090

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）申请银行授信48,000万元，风险敞口33,000万元，期限以授信合同期限为准，并由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

　　统一社会信用代码：91450100315979786C

　　法定代表人：周纪文

　　住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

　　注册资本：231,111.1112万人民币

　　经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行)；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

　　与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙100%股权，广西申龙为公司全资二级子公司。

　　截至目前，广西申龙不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2018 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 478,285.17万元，总负债272,107.91万元，净资产206,177.25万元，资产负债率56.89%。2018年1-12月广西申龙营业收入238,379.40万元，净利润34,574.93万元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，广西申龙的总资产469,649.35万元，总负债257,679.30万元，净资产211,970.05万元，资产负债率54.87%。2019年1-6月广西申龙营业收入8,221.73万元，净利润3,353.14万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：广西申龙向桂林银行南宁分行申请的银行授信48,000万元。

　　担保期限：以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　广西申龙是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”的实施主体，也是公司发展新能源汽车业务的重要载体。为了支持子公司的生产、建设及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司广西申龙的银行授信提供第三方连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为897,074.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为480,135.91万元，占公司最近一期经审计净资产的14.76%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为39,726.47万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.22%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

　　六、备查文件

　　公司九届五次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日