股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2019-043号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于重大资产重组涉及的资产评估报告完成国务院国资委备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买重庆长电联合能源有限责任公司88.55%股权、重庆两江长兴电力有限公司100%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2019年9月27日收到通知，本次交易涉及的资产评估报告已经完成国务院国资委备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0040GZWB20190040、0039GZWB20190039）。经备案的资产评估结果与公司 2019 年9月24日披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》所载的资产评估结果一致。

　　本次交易方案尚需取得国务院国资委的批准、履行公司股东大会审议、国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查、中国证监会核准等多项审批程序，公司将根据重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年九月二十八日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2019-044号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年9月27日以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了《关于2019年第一次临时股东大会延期的议案》：

　　经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司原定于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定，公司本次重大资产重组召开股东大会前需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易经济行为的批准。截至目前，公司尚未获得国务院国资委对本次经济行为的批准。鉴于此，董事会同意将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月18日召开，股权登记日及审议的事项不变。

　　表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年九月二十八日

　　证券代码：600116         证券简称：三峡水利       公告编号：2019-045

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会

　　的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年10月18日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年10月9日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　公司原计划于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等16项本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2019年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-042号）。

　　根据相关规定，公司本次重大资产重组召开股东大会前需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易经济行为的批准。截至目前，公司尚未获得国务院国资委对本次经济行为的批准。

　　鉴于上述原因，经公司2019年第九届董事会第七次会议审议通过，决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月18日召开，股权登记日及审议的事项不变。延期期间，若公司股价出现大幅异常波动，则公司将召开董事会决定是否重新确定定价基准日，届时公司将根据相关法律法规履行相关法律程序及信息披露义务。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年10月18日9点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年10月18日

　　至2019年10月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年9月24日刊登的公告（公告编号:2019-042）。

　　四、 其他事项

　　1、会议登记方式不变。

　　2、联系方式：

　　电话：（023）63801161      传真：（023）63801165

　　邮编：400010      地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

　　联系人：王静 胡月

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　4、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2019年9月28日