证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-050

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2019年9月23日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2019年9月23日至9月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　董事会批准公司与福特越南汽车有限公司之间的《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点技术服务协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署上述协议。

　　由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，而福特越南汽车有限公司为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决，其余董事均同意此议案。

　　本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-051

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年9月23日至9月27日以书面表决形式审议批准了公司与福特越南汽车有限公司（以下简称“福特越南”）之间的《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点技术服务协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署上述协议。

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，而福特越南为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决，其余董事均同意此议案。

　　V348是本公司从福特引进的一款轻型商用车产品。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：福特越南汽车有限公司

　　住所：越南海阳省海阳市

　　法人代表：Pham Van Dung

　　注册资本：7,200万美元

　　企业类型：一家在越南注册的有限责任公司

　　股权结构：福特持有75%股权，越南当地合作伙伴持有25%股权。

　　经营范围：组装与制造整车；提供汽车维修服务；进口整车、零部件。

　　福特越南是福特汽车公司的控股子公司。福特最近一期经审计的财务数据如下：

　　单位：亿美元

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　　三、《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点技术服务协议》的主要内容

　　（1）福特越南希望江铃汽车支持在越南已投产的V348车型基础上进行升级（即“V348越南MCA2”），并支持该升级车型完成在越南当地认证及在越南投产；

　　（2）江铃汽车将提供且福特越南将从江铃汽车获得与V348越南MCA2 CKD项目相关的工程服务和技术服务；

　　（3）上述协议项下的工程服务和技术服务仅覆盖项目PSC-PTC之间的工作，对价合计金额为2714万元人民币；

　　（4）所有付款以人民币计价由福特越南支付江铃汽车。

　　四、定价政策

　　本次交易的定价政策为协议定价。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易有助于V348越南MCA2 CKD项目的顺利实施。

　　六、本公司于2019年1月1日至2019年8月31日之间，与福特累计发生的各类关联交易总金额约为4.68亿元人民币，与福特越南累计发生的各类关联交易总金额约为1800万元人民币。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述关联交易事项发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、我们详细了解了与福特越南汽车有限公司之间的《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点技术服务协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的。

　　八、备查文件目录

　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；

　　2、公司独立董事就《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从〈PSC〉节点至〈PTC〉节点技术服务协议》的独立意见。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日