股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-046

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。公司已于2019年9月27日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　2、本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　拟设立子公司基本情况如下：

　　公司名称：兴安盟大金重工有限公司

　　注册地址：内蒙古兴安盟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

　　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

　　本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第四十一次会议决议。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月27日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-047

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于重大项目预中标的提示性公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中广核（兴安盟）新能源有限公司于2019年9月26日在中广核电子商务平台（https://ecp.cgnpc.com.cn）发布了“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1中标结果公示”，辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：

　　一、项目概况

　　项目名称：中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1

　　预中标金额：916,058,676.00元

　　二、预中标项目对公司业绩的影响

　　公司此次预计中标总金额约为916,058,676.00元，占公司2018年营业收入的94.46%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

　　三、预中标项目风险提示

　　目前，公司尚未收到中广核（兴安盟）新能源有限公司发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月27日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2019-048

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第三届董事会第四十一次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2019年9月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年9月24日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

　　因公司战略发展需要，拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月27日