证券代码：002489              证券简称：浙江永强                公告编号：2019-072

　　浙江永强集团股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　《管理层绩效考核激励机制（草案）》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　第二项、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2019业务年度绩效考核奖金并制定2020业务年度绩效考核目标的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　经核算，按照激励机制的约定范围及计算方法，2019业务年度（2018年7月至2019年6月）公司户外休闲家具业务实现净利润3.5964亿元，超过原计划绩效考核目标3亿元，可计提奖金1192.9万元。

　　其中董事、监事、高级管理人员分配情况如下：（单位：万元）

　　■

　　其他分配给各部门相关考核绩效考核责任人。

　　上述分配方案须待公司股东大会审议通过《管理层绩效考核激励机制》后方可实施。

　　考虑到中美贸易摩擦久拖不决可能带来的不利影响，经董事会讨论通过，2020业务年度（2019年7月至2020年6月）管理层绩效考核目标为：净利润3.5亿元人民币。对于超过上述绩效考核净利润目标的部分，将按照管理层绩效考核激励机制的规定，计提20%作为管理层绩效考核奖金，并由总经理制定管理团队的具体分配方案，报董事会批准后执行。

　　第三项、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019-2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　《2019-2024年员工持股计划（草案）摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《2019-2024年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　第四项、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈员工持股计划管理办法（2019-2024）〉的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　《员工持股计划管理办法（2019-2024）（草案）》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　第五项、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019-2024年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事谢建强、施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　为保证公司2019-2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

　　1、 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。

　　2、 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

　　3、 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

　　4、 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　　5、 对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构等变更作出决定。

　　6、 授权公司代表员工持股计划及所有份额持有人与员工持股计划相关中介机构及合作方签署所有必要的合作协议等法律文件。

　　7、 授权以公司工会委员会之银行账户作为员工持股计划持有人资金集中及分配账户，并根据持股计划管理委员会之决议执行相关的资金划转、分配等相关事宜。

　　8、 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　第六项、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立专项绩效考核的议案》，关联董事谢建强、施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

　　具体考核方案如下：

　　1、 考核期限：2020-2025年间的任一年度（会计年度）。

　　2、 考核范围：公司户外休闲家具产业的所有经营主体。

　　3、 考核指标：营业收入10亿美元，考核权重40%；净利润5亿元人民币，考核权重60%。

　　4、 绩效核算：绩效考核结果=实际营业收入÷10亿美元×40%+实际净利润÷5亿元人民币×60%。

　　5、 激励奖金金额：当绩效结果大于1或等于1时，才算完成本项专项考核，激励奖金基数为1亿元人民币。最终激励奖金金额=1亿元人民币×绩效考核结果。

　　6、 上述考核范围、净利润的计算口径按《管理层绩效考核及激励机制》的规定执行,但在计算净利润时无需扣除根据本专项绩效考核计提的激励奖金金额。

　　7、 最终激励奖金由总经理制定具体分配及发放方案，其中总经理分配50%。具体方案报董事会批准后执行。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　第七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

　　会议决定于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，股权登记日2019年10月10日。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一九年九月二十七日

　　证券代码：002489                证券简称：浙江永强               公告编号：2019-073

　　浙江永强集团股份有限公司五届

　　第三次监事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年9月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》，同意提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019-2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意提交2019年第三次临时股东大会审议；

　　经过认真审核，公司监事会认为：公司董事会提出的《2019-2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

　　第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈员工持股计划管理办法（2019-2024）（草案）的议案》，同意提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：《公司员工持股计划管理办法(2019-2024)》（草案）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　第四项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查2019-2024年员工持股计划之首期持有人名单的议案》。

　　经过认真审核，公司监事会认为：公司本次员工持股计划首期拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司2019-2024年员工持股计划之首期持有人的主体资格合法、有效。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一九年九月二十七日

　　证券简称：浙江永强       证券代码：002489            公告编号：2019-074

　　浙江永强集团股份有限公司2019—2024年员工持股计划（草案）摘要

　　2019年9月

　　风险提示

　　1、 浙江永强集团股份有限公司《2019－2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。

　　2、 员工持股计划资金主要来源于根据《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》等提取的年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）的一定比例（50%）作为“员工持股计划资金”；若根据公司当年业务年度绩效考核实现情况，未达到提取年度激励奖金条件时，则当年员工持股计划存在不能成立的风险。

　　3、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特别提示

　　1、 《浙江永强集团股份有限公司2019-2024年员工持股计划（草案）》系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

　　2、 《浙江永强集团股份有限公司2019-2024年员工持股计划》分为六期，第一期至第六期分别对应2019-2024年业务年度。

　　3、 员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的其他正式员工。首期员工持股计划参加对象不超过100人，参与对象包括：

　　（1） 公司部分董事、监事、高级管理人员；

　　（2） 经公司董事会确定的其他正式员工。

　　未参与员工持股计划的其他员工，通过相关激励方案实施现金激励或其他方式激励。

　　公司董事会可根据员工变动和业绩变化情况，对参与后续各期员工持股计划的参与对象范围、员工名单和分配比例进行调整。

　　4、 员工持股计划的资金来源于：

　　（1） 年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）；

　　首期员工持股计划的资金来源于2019业务年度提取的薪酬激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金）。

　　（2） 员工其它合法薪酬、自筹资金；

　　（3） 法律法规允许的其它方式。

　　5、 员工持股计划涉及的标的股票来源为：

　　（1） 上市公司回购本公司股票；

　　（2） 二级市场购买；

　　（3） 法律、行政法规允许的其他方式。

　　本次员工持股计划为分六期实施。首期员工持股计划将在成立后从二级市场购买股票。第二期至第六期员工持股计划的具体股票来源由公司股东大会授权董事会于各期员工持股计划设立的上一年度绩效考核结果确定后审议决定。

　　6、 员工持股计划的股票来源于公司回购的本公司股票的情况下，当年度员工持股计划受让公司回购的股票的价格由公司股东大会授权董事会于各期员工持股计划设立的上一年度绩效考核结果确定后审议决定。

　　7、 员工持股计划涉及的标的股票规模

　　首期至第六期员工持股计划存续期间，员工持股计划涉及的标的股票规模任意时间内累计存量不超过公司股本总额的10%；其中，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量任意时间内累计存量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　8、 员工持股计划的存续期

　　员工持股计划分六期实施，在2019-2024年的六年内，滚动设立各期独立存续的员工持股计划。每期员工持股计划的存续期为96个月。每期员工持股计划的存续期，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

　　9、 员工持股计划所获标的股票的锁定期为：

　　（1） 通过购买公司回购的本公司股票或二级市场购买标的股票方式获得股票的，锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算；

　　（2） 通过其它方式获得股票的，按照国家相关法律法规规定执行，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

　　10、 员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

　　11、 公司审议员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决。

　　12、 本公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

　　13、 本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施。

　　14、 本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　　释义

　　在本员工持股计划中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

　　■

　　注：本计划的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

　　一、 员工持股计划的目的

　　本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，主要目的和意义在于：

　　进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。

　　二、 员工持股计划的基本原则

　　(一) 依法合规原则

　　(二) 自愿参与原则

　　(三) 风险自担原则

　　三、 员工持股计划的参加对象、资金来源及份额确定办法

　　(一) 参加对象

　　员工持股计划的参与对象范围：

　　1、 公司部分董事、监事、高级管理人员；

　　2、 经公司董事会确定的其他正式员工。

　　参加各期员工持股计划的具体员工名单在充分征询意见后由董事会确定，同时，董事会可根据员工变动和业绩变化情况，对参与后续各期员工持股计划的参与对象范围、员工名单和分配比例进行调整。

　　有下列情形之一的，不能参与本员工持股计划：

　　1、 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　2、 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

　　3、 最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

　　4、 董事会认定的不能成为本计划持有人的情形；

　　5、 相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本计划持有人的情形。

　　(二) 资金来源

　　1、 年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）；

　　2、 员工其它合法薪酬、自筹资金；

　　3、 法律法规允许的其它方式。

　　首期员工持股计划的资金来源于2019业务年度提取的薪酬激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金）。

　　(三) 份额确定办法

　　1、  “年度激励奖金”的分配按照由董事会薪酬与考核委员会及相关职能部门根据各计划参与人的工作职责履行情况进行考核后分配，参与人持有的份额以缴入员工持股计划的税后“年度激励奖金”金额为基础，每1.00元计为1份持股计划份额。

　　(四) 首期员工持股计划的参加对象及分配比例

　　首期员工持股计划参加对象合计不超过100人，包括：

　　1、 公司部分董事、监事、高级管理人员；

　　2、 经公司董事会确定的其他正式员工。

　　未参与的员工持股计划的其他员工，通过相关激励方案实施现金激励或其他方式激励。

　　首期员工持股计划参加对象持有份额预计如下：

　　■

　　上述份额为根据各计划参与人工作职责分工确定的，以后各期根据董事会薪酬与考核委员会和相关职能部门对个人考核结果计算份额占比可能存在差异而进行调整。

　　四、 员工持股计划的股票来源和规模

　　(一) 员工持股计划涉及的标的股票来源及价格

　　1、 上市公司回购本公司股票；

　　2、 二级市场购买；

　　3、 法律、行政法规允许的其他方式。

　　员工持股计划的股票来源于公司回购的本公司股票的情况下，员工持股计划受让公司回购的股票的价格由公司股东大会授权董事会于各期员工持股计划设立的上一年度绩效考核结果确定后审议决定。

　　第二期至第六期员工持股计划的具体股票来源由公司股东大会授权董事会于各期员工持股计划设立的上一年度绩效考核结果确定后审议决定。

　　(二) 员工持股计划涉及的标的股票规模

　　首期至第六期员工持股计划存续期间，员工持股计划涉及的标的股票规模任意时间内累计存量不超过公司股本总额的10%；其中，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量任意时间内累计存量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及股权激励获得的股份。

　　五、 员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期

　　(一) 员工持股计划的存续期

　　1、 员工持股计划分六期实施，在2019-2024年的六年内，滚动设立各期独立存续的员工持股计划。

　　2、 每期员工持股计划的基本存续期为96个月。每期员工持股计划的存续期，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

　　3、 在每期员工持股计划届满前6个月，管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后退出的方式，包括但不限于到期持有的股票数量、是否存在转让给个人的情况等。公司应予公告。

　　4、 每期员工持股计划的存续期届满，当期员工持股计划即终止，应由管理委员会按照持有人所持份额进行清算分配。员工持股计划的存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　(二) 员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

　　1、 员工持股计划所获标的股票的锁定期为：

　　（1） 通过购买公司回购的本公司股票或二级市场购买标的股票方式获得股票的，锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算；

　　（2） 通过其它方式获得股票的，按照国家相关法律法规规定执行，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

　　2、 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于窗口期、敏感期不得买卖股票的规定。

　　六、 员工持股计划的管理模式

　　本员工持股计划的权力机构为持有人会议，设立员工持股计划管理委员会作为管理机构，代表持有人行使股东权利。

　　员工持股计划管理委员会下设办公室，配备专职或兼职业务人员，负责员工持股计划的日常管理工作。

　　公司董事会负责拟定和修改本计划草案，由公司股东大会审议通过。公司董事会在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其它相关事宜。

　　公司独立董事和监事会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划发表专项意见。

　　(一) 持有人会议

　　持有人会议是员工持股计划的权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

　　(二) 管理委员会

　　员工持股计划设管理委员会，代表持有人统一管理各期员工持股计划，负责员工持股计划的管理，代表持有人行使股东权利。

　　七、 持有人的权利和义务

　　(一) 权利

　　1、 参加持有人会议并行使表决权；

　　2、 按员工持股计划的份额享有员工持股计划的权益。

　　(二) 义务

　　1、 按员工持股计划份额在约定期限内出资，自行承担与员工持股计划相关的风险，自负盈亏；

　　2、 在员工持股计划存续期内，持有人个人不得要求单独分配员工持股计划资产；

　　3、 遵守《员工持股计划管理办法》规定。

　　八、 存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

　　本员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时，由管理委员会商议决定是否参与及具体参与方案，并由公司董事会根据股东大会的授权审议通过。

　　九、 员工持股计划的变更、终止

　　(一) 员工持股计划的变更

　　存续期内，在本员工持股计划方案规定框架范围内的具体方案变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。对本员工持股计划整体方案的变更调整，须同时提交股东大会审议。

　　(二) 员工持股计划的终止

　　1、 每期员工持股计划的存续期届满，当期员工持股计划即终止，应由管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。

　　2、 当某一期员工持股计划的锁定期满后，经管理委员会提议并经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，当期员工持股计划可提前终止；

　　3、 本员工持股计划整体方案的提前终止，应经公司董事会审议并提交股东大会通过。

　　十、 持有人权益的特殊处置

　　(一) 存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额不得自行退出或转让。

　　(二) 发生如下情形之一的，取消该参与对象当年员工持股计划的参与资格；由管理委员会以0价格赎回参与对象持有的尚未结束的各期员工持股计划的所有份额，并由管理委员会决定分配给其它符合当期员工持股计划参与资格的员工，或归属于各期员工持股计划。

　　1、 持有人发生未经公司同意而擅自离职的；

　　2、 因违反法律、行政法规而被公司解除劳动合同的；

　　3、 持有人违反公司廉政建设相关制度，被公司依法依规解除劳动合同的。

　　4、 持有人违反公司保密协议或竞业禁止协议的。

　　(三) 发生如下情形之一的，取消该参与对象当年员工持股计划的参与资格；由管理委员会按各期持股计划当时净值的35%赎回参与对象持有的尚未结束的各期持股计划的所有份额，并由管理委员会决定分配给其它符合当期员工持股计划参与资格的员工，或归属于各期员工持股计划财产。

　　1、 持有人在劳动合同期间发生主动提出辞职，并取得公司同意的；

　　(四) 发生如下情形之一的，持有人已持有的各期员工持股计划权益不作变更：

　　1、 持有人职务变更的；

　　2、 持有人丧失劳动能力的；

　　3、 持有人达到国家规定的退休年龄而退休的；

　　4、 公司提出与持有人友好协商解除劳动关系的；

　　5、 持有人死亡。

　　存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

　　（五）若发生本持股计划未规定的情形的，相关持有人权益由管理委员会确定处置方案。

　　十一、 员工持股计划存续期满后股份的处置办法

　　(一) 每期员工持股计划存续期内，持有人个人不得要求分配当期员工持股计划资产。

　　(二) 每期员工持股计划成立至当期员工持股计划存续期届满前，根据持有人会议决议及授权，管理委员会可对员工持股计划的现金资产进行收益管理，包括但不限于以员工持股计划资产购买固定收益类证券、理财产品及货币市场基金、委托贷款等现金管理工具、向持有人分配现金资产等，但相关交易应符合法律法规要求。

　　(三) 除非本计划另有规定，每期员工持股计划存续期届满，当期员工持股计划即终止。

　　(四) 在每期员工持股计划届满前6个月，管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后的清算分配方式，可选择现金清算或将到期仍持有的股票过户到个人名下。

　　在持股计划存续期内，取得现金分红时，应自取得之日起1个月内分配；日常现金管理等取得的收益，应于取得当年年底前进行分配。

　　各期持股计划自买入最后一笔股票之日起满3年后，从第4年起至第8年，由管理委员会根据情况决定分配安排，每年分配不低于10%。

　　(五) 如持有人在履职期间因管理失职等原因造成公司损失的或损害公司利益的，经公司管理层确认需要承担个人承担经济赔偿责任的，可从持有人激励奖金中扣减，届时按公司管理层确定的扣减金额，从持有人可分配的现金中扣减到公司银行账户中。

　　十二、 员工持股计划履行的程序

　　(一) 公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会等方式充分征求员工意见。

　　(二) 董事会审议通过本计划草案，独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、独立董事意见、监事会意见等。

　　(三) 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

　　(四) 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。

　　十三、 股东大会授权董事会的具体事项

　　本员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会决定和办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于：

　　(一) 授权董事会解释本员工持股计划；

　　(二) 授权董事会解释和修订《浙江永强集团股份有限公司员工持股计划管理办法（2019-2024）》；

　　(三) 授权董事会审议通过设立和实施后续各期员工持股计划；

　　(四) 授权董事会每年8月31日前制定下一业务年度绩效考核目标、考核办法；

　　(五) 授权董事会确定、调整员工持股计划参与人受让公司回购的本公司股票的交易价格；

　　(六) 授权董事会确定、调整参与各期员工持股计划的具体人员名单及分配份额；

　　(七) 授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划资金来源形式；

　　(八) 授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划股票来源形式；

　　(九) 授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续期；

　　(十) 授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；

　　(十一) 授权董事会办理与员工持股计划相关的其它事宜，超出本员工持股计划方案规定的情形除外。

　　十四、 其它重要事项

　　(一) 公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

　　(二) 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

　　(三) 本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

　　(四) 本员工持股计划经股东大会审议通过后生效。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2019年9月27日

　　证券代码：002489             证券简称：浙江永强                    公告编号：2019-075

　　浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年10月15日下午14:45-15:00

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00期间的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

　　4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

　　5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2019年10月10日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员等；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、 会议审议事项

　　1. 《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》

　　2. 《关于审议〈2019-2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

　　3.《关于审议〈员工持股计划管理办法（2019-2024）〉的议案》

　　4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019-2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　5.《关于设立专项绩效考核的议案》

　　上述议案已经公司五届三次董事会、五届三次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年10月11日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

　　2、登记时间：2019年10月11日（9:00—11:30、13:00—15:30）

　　3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

　　五、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：王洪阳、朱慧

　　电话：0576-85956868

　　传真：0576-85956299

　　联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

　　邮编：317004

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、 备查文件

　　1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

　　特此通知。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一九年九月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　（1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

　　（3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：股东参会登记表

　　■

　　附件3：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司（委托人名称：             ， 股东账户号码：                ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489）            股，现授权委托            （先生/女士）（身份证号码：                              ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

　　注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

　　■

　　注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■