证券代码：000155         证券简称：川能动力          公告编号：2019-065号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2019年9月23日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年9月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《公司关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过22亿元（含22亿元）。并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜。该议案须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》，公告编号：2019-066号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向邮储银行、兴业银行以及华夏银行申请合计27亿元综合授信额度，授信期限为1年，在综合授信额度内根据业务需要自行申请安排使用。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《公司关于召开2019年第3次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年10月16日下午15:00在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司2019年第3次临时股东大会，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第3次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-067号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力       公告编号：2019-066号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于申请注册发行债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展资金需求,优化公司资金结构和降低融资成本，公司于2019年9月26日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过22亿元（含22亿元）。具体情况情况如下：

　　一、本次发行的基本方案

　　（一）发行品种：超短期融资券、中期票据

　　（二）注册额度：超短期融资券拟注册金额不超过人民币10亿元（含10亿元），中期票据拟注册金额不超过人民币12亿元（含12亿元）。

　　（三）发行期限：超短期融资券单笔发行期限不超过270天（含270天），中期票据单笔发行期限不超过5年（含5年）。

　　（四）发行方式：超短期融资券由兴业银行股份有限公司与中信银行股份有限公司联席主承销；中期票据由中信银行股份有限公司独家主承销。

　　（五）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机分期发行。

　　（六）发行利率：根据公司信用评级及发行当期银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（七）资金用途：结合公司战略规划，主要用于项目投资并购、重点项目建设、偿还债务以及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。用途符合中国银行间市场交易商协会等监管部门认可。

　　（八）有效期：自公司股东大会审议通过之日起，在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行的相关授权事宜

　　为合法、高效、有序推进公司本次申请注册发行债务融资工具工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次债务融资工具发行的工作，并由董事会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜，并全权处理与本次债务融资工具发行有关的一切事宜。

　　三、本次发行的审批程序

　　本次申请注册发行债务融资工具的议案须提交公司股东大会审议批准，公司债务融资工具的发行还需经中国银行间市场交易商协会注册通过。

　　四、本次发行对公司的影响

　　本次申请注册发行超短期融资券和中期票据，有利于公司优化资金结构和降低融资成本，满足公司后续发展资金需求，保证公司产业规划有序实施，不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力         公告编号：2019-067号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2019年第3次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年第3次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2019年9月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年10月16日15:00

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2019年10月11日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：2019年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　四川省新能源动力股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的议案。

　　（二）披露情况

　　提案内容详见2019年9月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号    公告编号：2019-065号）和《四川省新能源动力股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2019-066号）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2019年10月12日至2019年10月15日上午9：00-12:00分、下午1:00-5：00分。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2019年第3次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。