本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨勇先生、董事张燕女士、独立董事龙超先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事陈琼女士因工作原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议、财务总监张琳女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《变更公司注册地址》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《修改公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、无需对中小投资者单独计票；

　　2、“关于《修改公司章程》的议案”属于特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、刘婷

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年9月27日