证券代码：000616          证券简称：海航投资    公告编号：2019-047

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于《2019年第二次临时股东大会决议公告》的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》。经查，现对公司2019年第二次临时股东大会决议公告部分内容更正如下：

　　原披露内容：

　　重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　补充披露后的内容：

　　特别提示：

　　1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

　　议案1：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

　　议案2：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　除上述更正外，原报告其他内容不变。更正后的《2019年第二次临时股东大会决议公告》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：000616               证券简称：海航投资               公告编号：2019-048

　　海航投资集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

　　议案1：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

　　议案2：《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2019年9月25日14:30

　　网络投票时间：2019年9月24日－2019年9月25日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日15:00－9月25日15:00

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事兼总经理姜杰

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东144人，代表股份26,297,943股，占上市公司总股份的1.8387％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的股东143人，代表股份26,292,943股，占上市公司总股份的1.8384％。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东144人，代表股份26,297,943股，占上市公司总股份的1.8387％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的股东143人，代表股份26,292,943股，占上市公司总股份的1.8384％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,921,743股，占出席会议所有股东所持股份的75.7540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,921,743股，占出席会议所有股东所持股份的75.7540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：股东大会未通过。

　　议案2、《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易》表决情况

　　总表决情况：

　　同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,904,043股，占出席会议所有股东所持股份的75.6867％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,376,200股，占出席会议所有股东所持股份的24.2460％；反对19,904,043股，占出席会议所有股东所持股份的75.6867％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。

　　表决结果：股东大会未通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：王涵盈、章懿娜

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十七日