证券代码：603298  证券简称：杭叉集团  公告编号：2019-054

　　杭叉集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

　　会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

　　司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书陈赛民出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司换届选举第六届董事会董事的议案

　　■

　　3、 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于公司监事会换届选举第六届监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：齐青、王锦秀

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

　　东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股

　　东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会

　　议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 杭叉集团2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　杭叉集团股份有限公司

　　2019年9月27日

　　证券代码：603298        证券简称：杭叉集团         公告编号：2019-055

　　杭叉集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年9月26日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2019年9月26日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举陈伟玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

　　战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、邹蔓莉

　　提名委员会：寿健（主任委员）、邹蔓莉、徐征宇

　　薪酬与考核委员会：邹蔓莉（主任委员）、蔡云峰、徐利达

　　审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、陈伟玲

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，拟聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。同意聘任公司高级管理人员如下：（简历附后）

　　聘任徐利达先生为公司财务负责人兼财务总监；

　　聘任徐征宇先生为公司总工程师；

　　聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

　　聘任王国强先生为公司总经理助理兼营销总监；

　　聘任陈伟强先生为公司技术总监；

　　聘任金华曙先生为公司生产总监；

　　聘任金志号先生为公司总设计师；

　　聘任任海华先生为公司副总经济师；

　　聘任李元松先生为公司副总工程师；

　　聘任周素华女士为公司副总工程师。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭叉集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件：简历

　　一、第六届董事会及专门委员会成员简历

　　1、赵礼敏，男，1956年10月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理,2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

　　2、陈伟玲，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，会计师，中共党员。2013 年至 2016 年 10 月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016 年 10 月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。2019年5月起任公司副董事长。

　　3、仇建平，男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2017年9月，巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

　　4、徐利达，男，1963年5月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003年6月至2008年12月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至今任公司董事、财务负责人、财务总监，兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、执行董事、董事长；现任公司董事、财务负责人、财务总监。

　　5、徐筝，女，1984年3月出生，中国国籍，本科学历。2008年7月至2011年3月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018年4月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

　　6、徐征宇，男，1970年10月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事；现任公司总工程师。

　　7、邹蔓莉，女，1952年9月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002年1月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2016年9月起任公司独立董事。

　　8、寿健，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。

　　9、蔡云峰，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师。

　　二、高级管理人员简历

　　1、赵礼敏：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-1）。

　　2、徐利达：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-4）。

　　3、徐征宇：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-6）。

　　4、陈赛民，男，1966年6月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级经济师，具有上海证券交易所董秘资格，中共党员。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000年10月至2003年5月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事；现任公司总经理助理、董事会秘书。

　　5、王国强，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员。1983年12月至2000年2月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员；2000年3月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理；2003年6月至2014年11月，历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理；2014年12月起任公司总经理助理、营销总监，兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事；现任公司总经理助理、营销总监。

　　6、陈伟强，男，1959年5月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员。1982年2月至1984年10月，任航空部株洲331厂助理工程师；1984年11月至2000年3月，历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检验处处长；2000年4月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司制造部长、技术中心主任；2003年6月至今，历任公司技术中心主任、技术质量办公室主任、技术总监；兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等；现任公司技术总监。

　　7、金华曙，男，1978年12月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司生产总监。

　　8、金志号，男，1964年9月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1985年8月至2000年2月，历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所副所长；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师；现任公司总设计师。

　　9、任海华，男，1979年3月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2002年8月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003年6月至今，历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、公司副总经济师，兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；现任公司副总经济师、兼任信息化管理办公室主任。

　　10、李元松，男，1977年10月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2000年8月至今，历任担（兼）任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长；现任公司副总工程师。

　　11、周素华，女，1964年5月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985年8月至2000年3月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003年6月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师；现任公司副总工程师。

　　三、董事会秘书和证券事务代表简历

　　1、陈赛民：详见简历（二、高级管理人员简历-4）。

　　2、黄明汉，男，1980年3月出生，中国国籍，大学学历，法学学士、工程硕士，具有上海证券交易所董秘资格，中共党员。2004年至今，历任公司审计专员兼法务、杭州杭叉桥箱有限公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理（营销管理及法务）、董事会办公室副主任兼公司法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券事务代表。

　　证券代码：603298        证券简称：杭叉集团         公告编号：2019-056

　　杭叉集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年9月26日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2019年9月26日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥作用，同意选举洪艺女士为监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　杭叉集团股份有限公司监事会

　　2019年9月27日

　　附件：监事会主席简历

　　洪艺，女，1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起任本公司监事会主席。