证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临2019-58

　　太平洋证券股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会于2019年9月20日发出召开第三十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年9月25日召开了第四届董事会第三十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于全资子公司太证非凡减资的议案

　　公司董事会同意将全资子公司太证非凡投资有限公司注册资本金由人民币8.5亿元减少至4.2亿元，并授权公司经营管理层办理与本次减资相关的具体事宜。

　　具体内容详见本公司于同日发布的《关于全资子公司太证非凡减资的公告》（    公告编号：临2019-59）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：601099      证券简称：太平洋      公告编号：临2019-59

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于全资子公司太证非凡减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、减资事项概述

　　太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司经营发展需要，公司决定将太证非凡的注册资本金由人民币8.5亿元减少至4.2亿元。减资完成后，公司仍持有太证非凡100%股权。

　　公司于2019年9月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司太证非凡减资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对太证非凡进行减资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　太证非凡减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、减资主体的基本情况

　　子公司名称：太证非凡投资有限公司

　　成立日期：2016年2月6日

　　注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号O区298室（上海富盛经济开发区）

　　注册资本：人民币8.5亿元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：周岚

　　经营范围：实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　太证非凡最近一年及一期的财务状况如下：

　　单位：（人民币）万元

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　　三、减资对公司的影响

　　根据太证非凡目前的业务开展和资金使用情况，公司对其注册资本规模进行相应减少，不会对其业务发展造成影响。经测算，本次减资后，太证非凡仍可保持合理的业务发展规模。

　　本次减资事项不改变太证非凡的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，有利于提高资金使用效率，提升公司的净资本。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日