本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-057）。公司2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年9月25日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日下午15：00至2019年9月25日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年9月25日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长曹家富先生因公出差，未能出席本次会议,会议由公司副董事长闵群女士主持。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35名，代表公司股份141,021,500股，占公司现有股份总数534,291,100股的26.3941%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,716,800股，占公司现有股份总数的15.8559%；通过网络投票方式参加会议的股东32人，代表股份56,304,700股，占上市公司总股份的10.5382％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东31人，代表股份5,671,800股，占公司股份总数1.0616％。

　　2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》；

　　关联股东闵群女士回避表决。

　　表决结果：同意票135,026,634股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.9708%；反对票5,665,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.0271%；弃权票3,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0021%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0511％；反对5,665,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。

　　2、审议通过了《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》。

　　表决结果：同意票135,829,200股，占参加会议股东所持有表决权股份总数96.3181％；反对5,188,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.6789％；弃权票4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意479,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.4541％；反对5,188,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.4718％；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

　　（三）结论性意见：

　　“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日