证券代码：600741     证券简称：华域汽车         公告编号：临2019-027

　　华域汽车系统股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈虹先生因工作原因未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会全体董事一致同意，推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，6位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，2位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王元律师、杨鑫律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华域汽车系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　2019年9月26日

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车    公告编号：临2019－028

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年9月16日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　选举王晓秋先生为公司副董事长（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举王晓秋先生为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月26日

　　简历：

　　王晓秋，男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海汽车工业质量检测所副所长，上海大众汽车有限公司质量保证部副理，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。