证券代码：600232         股票简称：金鹰股份        编号：临2019-048

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2019年9月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年9月25日以现场会议方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议案》；

　　详见公司临2019-049公告。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　详见公司临2019-050公告。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月25日　

　　证券代码：600232         股票简称：金鹰股份        编号：临2019-049

　　浙江金鹰股份有限公司关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鉴于嘉兴市城市规划建设的需要，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江金鹰绢纺有限公司（以下简称“金鹰绢纺”）位于嘉兴市塘汇工业园的房屋及土地使用权被列入政府征迁。

　　●本次征迁的补偿价款及补助金额合计暂定为人民币1.68亿元。

　　●本次征迁事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　●风险提示：本次征迁尚需提交公司股东大会审议；协议能否签署尚存在不确定性；因征迁补偿费用支付时间存在不确定性，因此对公司本年度的财务指标的影响尚存在不确定性，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次征迁概述

　　（一）征迁的基本情况

　　为配合嘉兴市的城市总体规划实施，根据嘉兴市中心城市品质提升的要求和城市总体规划、环境改善以及产业布局的要求，嘉兴经济技术开发区塘汇街道下属国有企业浙江兴汇实业有限责任公司拟征迁公司的全资子公司金鹰绢纺的房屋及土地使用权等，金鹰绢纺坐落于嘉兴市塘汇路976号塘汇工业园。本次征迁的补偿价款及补助金额合计暂定为人民币1.68亿元。

　　金鹰绢纺拟与浙江兴汇实业有限责任公司签订征迁补偿协议。

　　（二）本次征迁经公司第九届董事会第十二次会议（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（三）本次征迁事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　二、征迁协议的主要内容

　　甲方：浙江兴汇实业有限责任公司

　　乙方：浙江金鹰绢纺有限公司

　　协议内容主要为：

　　（一）乙方土地使用权及房屋状况

　　1、土地使用权证登记的权利人：浙江金鹰绢纺有限公司 ，坐落：塘汇工业园、中环北路南，权证编号：嘉土国用(2006)第245185号 ，使用权面积：67508平方米。

　　房屋所有权人：浙江金鹰绢纺有限公司，权证编号：嘉房权证禾字第00180764号、第00180765号、第00180766号、第00180767号、第00180769号、第00180779号、第00180780号、第00180781号，登记的建筑面积：24767.99平方米 。

　　2、未经登记建筑情况（包括性质、面积等）： 27004平方米 。

　　（二）补偿价款及补助金额

　　本次征迁的补偿价款及补助金额合计暂定为人民币168000000 元（大写：壹亿陆仟捌佰万元整 ）。双方同意对土地使用权及房屋进行评估，按评估机构的评估结果作为甲乙双方定价的最终依据。

　　（三）搬迁交付

　　乙方应在2020年6月30日左右完成搬迁并交付甲方，如果该土地及房屋上存在承租人的，乙方必须在前述期限内负责将承租人腾退，并将土地、房屋交付甲方验收确认，甲方不承担继续履行租赁合同的责任和义务。

　　乙方不得损害现有房屋结构和房屋的门窗、电力、供水等已在评估清单中作出补偿的设施设备。

　　(四)支付时间及方式

　　1、本协议生效之日起20个工作日内，甲方向乙方支付首笔款项共计5040万元；

　　2、乙方将房屋腾空搬迁并将相关不动产权证交付甲方之日起20个工作日内，甲方向乙方支付第二笔款项共计5040万元；

　　3、乙方配合甲方办妥不动产权证注销登记之日起20个工作日内，甲方向乙方付清余款6720万元。

　　三、本次征迁对公司的影响

　　本次征迁不会对公司的正常生产经营造成重大影响；

　　本次征迁将对公司主要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征迁补偿款进行相应的会计处理。

　　四、风险提示

　　本次征迁尚需提交股东大会审议，协议能否签署尚存在不确定性；因征迁补偿费用支付时间存在不确定性，因此对公司本年度的财务指标的影响尚存在不确定性，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月25日　

　　证券代码：600232    证券简称：金鹰股份    公告编号：2019-050

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月11日   14点00分

　　召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月11日

　　至2019年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于公司2019年9月25日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。会议决议等详见公司于2018年9月26日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露信息。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部

　　4、登记时间：2019年10月8日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　5、联系方式：

　　(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部

　　(2)联系电话：0580-8021228

　　(3)联系人：韩钧 施季清

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理.

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2019年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江金鹰股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。