证券代码：000558              证券简称：莱茵体育              公告编号：2019-062

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月24日在公司20楼会议室召开职工代表大会，经过民主选举，一致同意选举韩轩刚先生代表公司全体职工担任公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　韩轩刚先生将与2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　附件：韩轩刚先生简历

　　韩轩刚，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。曾历任杭州东方文化园有限公司总经理秘书，杭州莱茵达商业发展有限公司总经理、怡达行（襄樊）置业有限公司总经理助理，仪征莱茵达置业有限公司总经理助理、扬州西湖莱茵达置业有限公司总经理助理、杭州银融投资实业有限公司副总经理、杭州莱茵达枫潭置业有限公司副总经理、莱茵达置业股份有限公司总经理助理，现任公司总经理助理。

　　截至目前，韩轩刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-063

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年9月25日（星期三）下午14时整；

　　2、网络投票时间：2019年9月24日-2019年9月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长高继胜先生

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份总数616,000,530股，占公司总股本的47.7808%。其中，中小股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权股份1,061,450股，占公司总股本0.0823%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总数230,069,169股，占公司总股本的17.8456%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份385,931,361股，占公司总股本的29.9352％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　会议经逐项审议并通过累积投票方式选举蒋蔚炜先生、曾赴辽先生、刘晓亮先生、何恩东先生、郦琦女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　1.1选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,763,139股，其中，中小投资者的表决情况：同意824,059股。

　　表决结果：当选

　　1.2 选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,713,139股， 其中，中小投资者的表决情况：同意774,059股。

　　表决结果：当选

　　1.3选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,757,039股，其中，中小投资者的表决情况：同意817,959股。

　　表决结果：当选

　　1.4选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,713,138股，其中，中小投资者的表决情况：同意774,058股。

　　表决结果：当选

　　1.5 选举郦琦女士为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,713,138股，其中，中小投资者的表决情况：同意774,058股。

　　表决结果：当选

　　1.6选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事

　　表决情况：同意615,713,138股，其中，中小投资者的表决情况：同意774,058股。

　　表决结果：当选

　　2、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

　　会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　2.1 选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事

　　表决情况：同意615,720,439股，其中，中小投资者的表决情况：同意781,359股。

　　表决结果：当选

　　2.2选举张海峰先生为第十届董事会独立董事

　　表决情况：同意615,720,439股，其中，中小投资者的表决情况：同意781,359股。

　　表决结果：当选

　　2.3选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事

　　表决情况：同意615,720,438股，其中，中小投资者的表决情况：同意781,358股。

　　表决结果：当选

　　黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　3、审议通过了《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议经逐项审议并通过累积投票方式选举芮光胜先生、徐劭先生为公司第十届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

　　3.1选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意615,720,438股，其中，中小投资者的表决情况：同意781,358股。

　　表决结果：当选

　　3.2选举徐劭先生为第十届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意615,720,439股，其中，中小投资者的表决情况：同意781,359股。

　　表决结果：当选

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所竺艳律师、赵琰律师现场见证并出具了法律意见书，认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及股东大会规则的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-064

　　莱茵达体育发展股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》、《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第十届董事会成员、第十届监事会成员；公司于2019年9月24日召开职工代表大会，经民主选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。具体情况如下：

　　一、 公司第十届董事会成员

　　蒋蔚炜先生、曾赴辽先生、刘晓亮先生、何恩东先生、郦琦女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事，黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　以上人员简历详见公司2019年9月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号2019-055）。

　　二、公司第十届监事会成员

　　芮光胜先生为、徐劭先生为公司第十届监事会非职工代表监事，韩轩刚先生为公司第十届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

　　以上人员简历详见公司2019年9月10日、2019年9月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-056）、《关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　三、董事、监事离任情况

　　（一）董事离任情况

　　公司第九届董事会非独立董事高继胜先生、陶椿女士、田红女士以及独立董事黄平先生在本次换届后不再担任董事职务。其中高继胜先生、田红女士将继续担任公司其他职务，陶椿女士、黄平先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，高继胜先生、陶椿女士、田红女士、黄平先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　（二）监事离任情况

　　公司第九届监事会非职工代表监事丁士威先生、朱恩良先生在本次换届后不再担任监事职务。其中丁士威先生将担任公司第十届董事会非独立董事，朱恩良先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，丁士威先生、朱恩良先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　公司对离任的高继胜先生、陶椿女士、田红女士、黄平先生、朱恩良先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司和董事会、监事会发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-065

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年9月25日下午15:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全部监事及其他有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由全体董事一致推选董事曾赴辽先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

　　1、选举蒋蔚炜先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、选举曾赴辽先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　蒋蔚炜先生、曾赴辽先生的简历见附件。

　　二、《关于聘任公司第十届董事会名誉董事长的议案》

　　决定聘任高继胜先生为公司第十届董事会名誉董事长

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　高继胜先生的简历见附件。

　　三、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

　　1、选举第十届董事会战略委员会委员及召集人

　　1.1选举蒋蔚炜先生为第十届董事会战略委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　1.2选举曾赴辽先生为第十届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　1.3选举刘晓亮先生为第十届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　1.4选举何恩东先生为第十届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　1.5选举黄海燕先生为第十届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

　　2.1选举张海峰先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2.2选举曾赴辽先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2.3选举谭洪涛先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、选举第十届董事会提名委员会委员及召集人

　　3.1选举黄海燕先生为第十届董事会提名委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3.2选举刘晓亮先生为第十届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4、选举第十届董事会审计委员会委员及召集人

　　4.1选举谭洪涛先生为第十届董事会审计委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4.2选举何恩东先生为第十届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4.3选举黄海燕先生为第十届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　上述人员的简历见附件。

　　四、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

　　1、聘任刘晓亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、聘任何恩东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、聘任田红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4、聘任张建敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　上述人员的简历见附件。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任邹玮女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　邹玮女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》

　　同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构及内控审计机构。聘期一年，费用为118万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的公告》（2019-066）。

　　公司独立董事就聘请会计师事务所之事宜发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘请会计师事务所事前认可的意见》和《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　七、《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司2019年10月11日（星期五）下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-067）。

　　九、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任会计师事务所事前认可的意见；

　　3、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件：

　　1、蒋蔚炜先生

　　蒋蔚炜，男，1973年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，助理工程师。曾历任成都无缝钢管厂党委办公室秘书科科长；成都市委宣传部办公室主任；成都市文明办（市创建办）副主任（副局级）；成都市委外宣办（市政府新闻办、市互联网信息办）副主任（副局级）； 彭州市委常委、宣传部部长；成都市委宣传部副部长；市外宣办（市政府新闻办）主任；成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长，公司董事。

　　截至本公告披露日，蒋蔚炜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　2、曾赴辽先生

　　曾赴辽，男，1974年7月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾历任四川省彭州市利安乡乡长助理、农业服务中心农技员；四川省彭州市国土资源局政策法规和执法监察科副科长；四川龙门山旅游发展有限公司董事、总经理；四川龙门山文化旅游发展有限公司董事、总经理。现任成都体育产业投资集团有限责任公司总经理，公司董事。

　　截至本公告披露日，曾赴辽先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　3、高继胜先生

　　高继胜，男，1952年10月出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，大学本科学历，国家二级篮球裁判。曾历任浙江萧山二轻工业总公司副总经理、萧山市国营工业总公司总经理、莱茵达控股集团有限公司董事长，兼任浙商总会体育产业委员会主席、浙江省足球协会顾问、浙江省篮球协会顾问、亚洲职业篮球发展有限公司主席、浙江省马术协会副会长及浙江省高尔夫球协会副主席等职务。

　　高继胜先生作为公司原控股股东、实际控制人，自2002年以来一直担任公司董事长，是公司重要的领军人物，带领公司不断探索体育产业发展道路。高继胜先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了不可磨灭的贡献。公司董事会对高继胜先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

　　4、刘晓亮先生

　　刘晓亮，男，1968年6月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，编审。曾历任共青团宁夏回族自治区委员会秘书、中国体育杂志社编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理、中国体育报业总社杂志总编辑及出版人、中体联（北京）建筑规划设计有限公司董事长、莱茵体育副董事长兼总经理。现任公司董事。

　　截至本公告披露日，刘晓亮先生直接持有公司股份84,150股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　5、何恩东先生

　　何恩东，男，1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾历任深圳市商业银行(深圳平安银行)公司部客户经理、浦发深圳分行及支行客户经理、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司资金部副总监兼证券部经理、深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理委员会总裁助理兼事业部总经理、波鸿集团有限公司资金部直接兼间接融资经理、绵阳交通发展集团有限责任公司融资部副部长、深圳龙光基业集团资本运营部高级经理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理。现任公司董事。

　　截至本公告披露日，何恩东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　6、黄海燕先生

　　黄海燕，独立董事，男，1981年9月出生，体育学博士学位，上海财经大学应用经济学博士后，美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后，教育部新世纪优秀人才，上海市浦江人才，全国体育事业突出贡献奖获得者，持有体育经纪人国家职业资格培训师资证书。历任上海体育学院讲师、副教授、中国体育科学学会体育产业分会秘书处主任。现为上海体育学院体育产业发展研究院副院长、教授、博士生导师，中国体育科学学会体育产业分会副秘书长。

　　截至本公告披露日，黄海燕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、张海峰先生

　　张海峰，独立董事，男，1955年2月出生，本科学历。1974.3-2001.11在外交部工作；任副司长；2001.11-2005.1任北京奥组委新闻宣传部副部长；2005.1-2015.3在国家体育总局宣传司司长。

　　截至本公告披露日，张海峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、谭洪涛先生

　　谭洪涛，独立董事，男，1972年11月出生，中国国籍，管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人（后备）获得者;纽约城市大学访问学者；四川省优秀博士论文等。《经济研究》、《世界经济》匿名审稿人；四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长；成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。

　　截至本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、田红女士

　　田红，女，1968年2月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾历任广誉远中药股份有限公司董事、副总裁，珠海中珠集团股份有限公司副总经理，莱茵体育董事、副总经理。兼西安新依科医药有限公司执行董事、四川汇诚医院管理有限公司董事长、珠海幸福家网络科技股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，田红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　10、张建敏先生

　　张建敏，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾历任浙江东方会计师事务所有限公司审计经理、莱茵达控股集团有限公司总裁助理、莱茵体育副总经理。

　　截至本公告披露日，张建敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　11、刘克文先生

　　刘克文，男，1986年12月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾历任中审国际会计师事务所审计一部审计助理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部主管、成都文化旅游发展集团有限责任公司计划财务部主管、成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，刘克文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　12、邹玮女士

　　邹玮，女，汉族，1981年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任四川总府物业管理有限公司专员、西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、西藏润恒矿产品销售有限公司主管、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部高级主管、成都体育产业投资集团有限责任公司投资管理部高级主管。

　　截至本公告披露日，邹玮女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-066

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所及确定其报酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、聘请会计师事务所情况说明

　　鉴于公司控股股东已于2019年6月5日变更为成都体育产业投资集团有限责任公司，实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会。公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度审计服务，现聘期已满。为了更好地适应公司未来业务发展的需求，经市场比选和公司董事会审计委员会综合评估及认真筛选，公司董事会拟聘请中审众环事务所为公司2019年度审计服务机构及内控审计机构，聘期一年，费用为118万元。自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　法定代表人：石文先

　　成立日期：2013 年11月6日

　　企业地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

　　中审众环事务所简介：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，业务范围涉及多个行业，包括：旅游、商业、现代服务业、房地产、能源、医疗、电子产品、装备制造、生物医药、金融等行业，业务覆盖全国二十九个省、市、自治区。

　　中审众环事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，依法独立承办注册会计师业务，能够满足公司未来业务发展及审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、更换会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中审众环事务所的资格、资质、执业质量进行了审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中审众环事务所为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构。

　　2、公司于2019年9月25日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》，同意聘请中审众环事务所为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，费用为118万元。

　　3、《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。我们作为公司的独立董事，同意将《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》提交公司第十届董事会第一次会议审议。

　　独立董事独立意见：中审众环事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事同意本次聘请中审众环事务所作为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，费用118万，并同意将《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任会计师事务所事前认可的意见；

　　3、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-067

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月11日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票的具体时间为：2019年10月10日-2019年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月30日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　公司股权登记日即2019年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》；

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》：

　　2.1关于修改《公司章程》的议案；

　　2.2关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

　　6、登记时间：2019年10月10日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：邹玮 廖丰羽

　　联系电话：0571-87851738 ，联系传真：0571-87851739

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展股份有限公司，邮政编码：310012。

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件一：

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会网络操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日下午15：00，结束时间为2019年10月11日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：              委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数：

　　被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                    委托日期：    年  月  日

　　附件三：

　　回  执

　　截止2019年   月    日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司               股，拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　特此通知。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-068

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2019年9月25日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举芮光胜先生主持会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举芮光胜先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。