证券代码：600737            证券简称：中粮糖业                编号：2019-036号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年9月24日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》。

　　公司全资子公司中粮糖业有限公司在不超过1亿元人民币额度内开展白糖期权套期保值业务。

　　具体内容详见公司编号2019-037号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》。

　　公司拟以自有资金9500万元人民币对全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资，增资后天津旭昌虹贸易有限公司注册资本为1亿元人民币。

　　天津旭昌虹贸易有限公司拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，最终名称以工商部门核定为准。

　　具体内容详见公司编号2019-038号《中粮屯河糖业股份有限公司关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司董事会对孙军先生进行了资格审查后，提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会拟定于2019年10月16日（星期三）14点召开2019年第二次临时股东大会。投票方式：现场投票加网络投票。

　　具体内容详见公司编号2019-039号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　董事候选人简历：

　　孙军，男，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014年10月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业                编号：2019-037号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于开展白糖期权套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）于 2019 年 9月24日召开了第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司内部控制管理制度》的相关规定，公司使用自有资金开展白糖期权套期保值业务，授权公司经营层在人民币1亿元额度范围内实施具体相关事项。

　　一、开展白糖期权套期保值业务的目的

　　公司全资子公司中粮糖业有限公司（以下简称“北京糖业”）是公司食糖贸销业务的经营和操作的专业化平台，主要业务面临食糖市场价格波动风险，随着经营规模的不断升级和扩展，北京糖业对各项业务套保的时效性和精确性提出了更高的要求，为加强期现货套保决策能力，丰富套保工具，加强套保的精准性和及时性，现申请开展郑州商品交易所白糖期权业务。白糖期权业务的交易均背靠现货，以套期保值为目的进行操作，不存在投机交易行为，风险可控。

　　二、子公司基本情况

　　名称：中粮糖业有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：吴震

　　注册资本：15000万元

　　成立日期：2012年07月03日

　　营业期限：2012年07月03日至2032年07月02日

　　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层901内02房间

　　经营范围：销售食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2019年6月30日，北京糖业总资产392,919.37万元、净资产60,767.32万元；2019年1-6月，实现营业收入377,577.41万元、净利润29,872.60万元。（未经审计）

　　三、开展白糖期权套期保值交易情况

　　北京糖业在郑商所开展白糖期权业务，参与白糖期权的买入和卖出操作，包括买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权和卖出看跌期权，期权单边持仓将控制在20万吨以内，资金规模不超过人民币1亿元。

　　董事会审议通过后，白糖期权业务投资金额在不超过人民币1亿元内循环使用。

　　四、对公司的影响及潜在风险

　　公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要表现为期权的非线性损益结构特点决定了期权权利金变化与标的期货价格变化幅度存在差异，卖出期权后权利金面临一定幅度增加的风险。

　　五、风险控制措施

　　北京糖业参与白糖期权主要目的是丰富和完善套保工具和套保策略，期货和期权套保严格按照公司制度执行。具体风控措施如下：

　　（1）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

　　（2）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　（3）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（4）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（5）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　（6）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展白糖期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展白糖期权套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、中粮糖业第八届董事会第四十次会议决议

　　2、中粮糖业独立董事意见

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业              编号：2019-038号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于向

　　全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：天津旭昌虹贸易有限公司有限公司

　　●增资金额：9500万元人民币

　　●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过

　　一、概述

　　天津旭昌虹贸易有限公司（以下简称“天津旭昌虹”）系中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）的全资子公司，注册资本500万元。为满足天津旭昌虹的业务经营需要，公司拟以自有资金 9500万元人民币对天津旭昌虹增资，增资完成后，天津旭昌虹注册资本为1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。增资完成后天津旭昌虹拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，具体名称最终以工商部门核定为准。

　　公司于2019年9月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》，同意本次增资。该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、增资标的企业情况

　　名称：天津旭昌虹贸易有限公司

　　类型：有限责任公司

　　发法定代表人：吴震

　　注册资本：伍佰万元人民币

　　成立日期：2018年9月27日

　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼

　　经营范围：农副产品、初级农产品、食品添加剂、种子、饲料、化肥、木制品、包装材料、机械设备及配件、钢材、环保设备、塑料制品、五金交电批发兼零售；食品销售；仓储；自营和代理货物及技术的进出口；贸易经纪与代理；国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理（含多式联运代理）；装卸搬倒；清洁服务；道路货物运输；租赁业务；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）。

　　截止2019年6月30日，天津旭昌虹总资产52,219.72元，净资产52,219.72元，1-6月营业收入0元，净利润-28,659.29元。

　　本次增资完成后，天津旭昌虹注册资本为1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。

　　三、投资对公司的影响

　　本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，将进一步增强天津旭昌虹公司的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力。增资完成后，天津旭昌虹公司仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。

　　四、本次增资的风险分析

　　天津旭昌虹公司将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对天津旭昌虹公司经营活动的管理，防范和控制风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：600737    证券简称：中粮糖业    公告编号：2019-039号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月16日14点00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月16日

　　至2019年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。详见公司2019年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

　　5、登记时间：2019年10月15日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：徐志萍  苏坤

　　3、联系电话：0991-6173332

　　邮箱：xuzp@cofco.com

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

　　5、邮编：830000

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　中粮糖业第八届董事会第四十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中粮屯河糖业股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年     月      日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。