证券代码：002845                证券简称：同兴达               公告编号：2019-057

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于2019年9月13日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于2019年9月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权的议案》

　　同意公司以自有资金1,020万元的价格收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权。同时，授权公司董事长或其他负责人签署相关法律文件， 并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司于收购赣州市展宏新材科技有限公司股权的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

　　二、审议并通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》并同意提交公司股东大会审议。

　　为保证公司全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）2019年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为香港同兴达2019年提供额度不超过50,000万元的履约担保。

　　关于《公司向全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

　　三、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年10月11日下午14：30召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

　　四、备查文件

　　《第二届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：002845                证券简称：同兴达               公告编号：2019-058

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月13日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2019年9月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权的议案》

　　监事会认为，本次公司以自有资金1,020万元的价格收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权，有利于公司优化在液晶显示领域的供应链生态，加速新产品开发，降低成本，对未来经营发展利多，符合公司利益及战略投资规划。

　　具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司于收购赣州市展宏新材科技有限公司股权的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

　　二、审议并通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》并同意提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响。公司2019年对其担保总额度符合公司及子公司实际经营需要，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　关于《关于公司向全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第二届监事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：002845                证券简称：同兴达               公告编号：2019-059

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　关于收购赣州市展宏新材科技有限

　　公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、本次交易的基本情况

　　深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）与王军民（转让方）于2019年9月24日签署《深圳同兴达科技股份有限公司与王军民关于赣州市展宏新材科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），公司以自有资金1,020万元的价格向自然人王军民先生收购赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”或“标的公司”）51%股权。

　　本次收购主要用来实施偏光板裁切项目，优化公司产业链的垂直整合，提升消费性电子5G相关产品的规模化供应能力，加速实现公司异形全面屏、盲孔产品的快速开发战略，丰富“一站式”采购服务项目，综合服务客户的能力进一步增强，满足中高端智能终端产品制造商的需求，增强客户粘性，提升企业综合市场竞争力，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

　　2、履行程序情况

　　公司于2019年9月24日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权的议案》，同意收购王军民先生所持展宏新材51%股权，交易金额为人民币1,020万元。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次收购在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除展宏新材需在工商行政管理部门办理变更登记外，无需其他部门核准。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易对方为展宏新材自然人股东王军民，王军民持有展宏新材80%的股权。王军民，1970年12月出生，汉族，无境外居留权，身份证号码：3621321970********，住所地：江西省赣州市于都县********。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的公司基本信息

　　■

　　2、主要财务数据

　　公司聘请具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对展宏新材2019年1-3月、2018年度的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字【2019】0010545号）。

　　单位：人民币元

　　■

　　3、需要说明的其他事项

　　（1）标的公司股权清晰，不存在股权质押的情况。标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。

　　（2）本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。

　　四、标的估值的合理性

　　标的公司100%股权经交易双方协商一致作价为人民币2,000万元，转让方拟将其持有的标的公司51%的股权转让给受让方，转让价格为人民币1,020万元。

　　五、股权转让协议主要内容

　　转让方（甲方）：王军民

　　受让方（乙方）：深圳同兴达科技股份有限公司

　　标的公司：赣州市展宏新材科技有限公司51%股权

　　1、股权转让价格

　　甲方自愿将其在赣州市展宏新材科技有限公司中所持有认缴额 765 万元，占公司51%的股权转让给乙方，乙方愿意受让该股权。转让价格为人民币1020万元。

　　2、转让款的支付期限和方式

　　双方约定，自本协议签署后90个工作日内，乙方以现金支付的方式一次性将转让款打入甲方指定银行账户。

　　3、违约责任

　　本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按本协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担相应的责任。

　　4、生效条件：

　　本协议经甲、乙双方签字、盖章（自然人签字、法人单位由法定代表人签字并加盖单位公章）后生效。

　　六、本次收购的目的和对公司的影响以及存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　公司主营业务为生产、研发及销售液晶显示模组、摄像头模组，本次收购展宏新材主要是为了整合公司在液晶显示领域核心上下游供应链，不受缺料之苦，由于偏光板作为液晶显示模组的重要部件，本次收购可以降低偏光板的高精度加工成本，同时使公司产品良率提升，实现极低库存管理指标，使定制率呆滞部件库存降低；且加速实现公司新型产品的快速开发战略，增强公司综合竞争力，增加产品的附加值，增强持续盈利能力。

　　2、对公司的影响

　　收购展宏新材有利于公司优化在液晶显示领域的供应链生态，加速新产品开发，降低成本，对未来经营发展利多，符合公司战略投资规划及利益。

　　3、存在的风险

　　本次收购公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新收购公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意风险。

　　七、报备文件

　　1、《股权转让协议书》；

　　2、《展宏新材审计报告》。

　　3、《第二届董事会第三十二次会议决议》

　　4、《第二届监事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：002845                证券简称：同兴达          公告编号：2019-060

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　关于公司向全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证公司全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）2019年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为香港同兴达2019年提供额度不超过50,000万元的履约担保。担保期限不超过3年，为连带责任担保。在上述额度内发生的具体担保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。

　　本项担保授权申请事宜已经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：同兴达（香港）贸易有限公司

　　地址：香港九龙九龙湾宏光道亿京中心A座10楼D室

　　注册资本：10,000港币

　　经营范围室，电子产品的购销及进出口贸易业务。

　　香港同兴达系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务状况：截至2019年6月30日，香港同兴达总资产为161,627,110.06港元，净资产为256,627.43港元，营业收入为46,545,546.01港元，净利润为223,676.19港元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司拟为香港同兴达2019年提供不超过5,0000万元人民币的履约保证担保。担保方式将视公司、被担保方与合作方的谈判情况而最终确认。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合全资子公司经营所需，不存在损害公司权益的行为。

　　董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

　　五、独立董事意见

　　作为公司的独立董事，对于公司为全资子公司香港同兴达提供担保额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，公司为公司全资子公司提供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为全资子公司香港同兴达进行担保，同时将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司全资子公司香港同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2019年对其担保总额度符合公司及子公司实际经营需要，同意该议案。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告日，公司经审议的对外担保总额度为365,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为318.42%。

　　2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对全资子公司的担保。公司对全资子公司实际担保总额为人民币109,909.38万元，占公司经审计的最近一期（2018年12月31日）净资产值的比例为95.88%。

　　3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：002845                证券简称：同兴达               公告编号：2019-061

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2019年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期时间：

　　现场会议召开时间为2019年10月11日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年10月10日-2019年10月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年10月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年10月10日15：00至2019年10月11日15：00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：10月8日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截止2019年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三。

　　二、本次股东大会审议议案

　　1、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》。

　　特别提示：

　　（1）本次议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）本次股东大会议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、现场会议的登记方法

　　登记手续：

　　1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　3、 登记时间：2019年10月9日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

　　4、登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：宫臣、李岑

　　电话：0755-33687792   邮箱：zqswdb@txdkj.com

　　通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台。

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第三十二次会议决议》

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

　　2、 议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置

　　表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月11日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2019年10月11日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人对这次会议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称（姓名）：   委托人持股数量：

　　证件号：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：     年     月     日

　　受托人名称（姓名）：

　　证件号：

　　受委托人签字：

　　受委托日期：    年   月   日