证券代码：002383     证券简称：合众思壮    公告编号：2019-093

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第五十五次会议于2019年9月24日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于为全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司提供担保的议案

　　公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请贷款延续，金额不超过人民币3,000万元，期限不超过6个月。公司对该贷款延续提供担保。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

　　（二）关于开立募集资金专项账户的议案

　　根据变更后的募集资金使用计划，公司董事会同意开立以下募集资金账户：

　　■

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、子公司与独立财务顾问及开户银行签订四方协议后，公司将履行相应的信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第五十五次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮         公告编号：2019-094

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联”）拟向大连银行股份有限公司北京分行申请贷款延续，金额不超过人民币3,000万元，期限不超过6个月。公司对该贷款延续提供担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第五十五次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产10%。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司

　　住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50605

　　法人代表：林伯瀚

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2011年03月25日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　北京合众思壮时空物联科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为403,140,476.22元；负债总额为270,911,974.94元；净资产为132,228,501.28元。2018年1-12月营业收入为166,181,678.78元，利润总额为22,423,005.62元，净利润为20,641,777.93元（以上数据经审计）。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产为375,215,669.55元；负债总额为240,747,617.16元；净资产为134,468,052.39元。2019年1-6月营业收入为97,622,244.74元，利润总额为1,998,964.76元，净利润为1,820,585.82元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司对时空物联申请的贷款额度提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

　　最终以实际签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会经审核认为：

　　1、时空物联此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

　　2、时空物联目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　3、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。此次提供担保的时空物联是公司全资子公司，不需要提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司对外担保金额不超过3,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币184,138万元，占2018年末公司经审计净资产的比例为47.62%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五十五次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年九月二十五日