证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-076

　　超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年9月24日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2019年9月23日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-077

　　超讯通信股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2019年9月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币1,000万元的借款，借款利率为同期银行基准利率上浮31%，期限不超过2019年12月31日。

　　桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人；公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。

　　（二）关联人基本情况

　　1、基本信息

　　■

　　2、最近三年任职经历

　　■

　　3、控制的核心企业基本情况

　　根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：

　　■

　　4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次借款的主要内容：

　　1、借款对象：上海桑锐电子科技股份有限公司

　　2、借款金额：不超过人民币1,000万元

　　3、期限：不超过2019年12月31日

　　4、借款利率：为同期银行基准利率上浮31%

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2019年9月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。

　　独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮31%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-078

　　超讯通信股份有限公司

　　关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本项目的研发成果尚需经过广东省科学技术厅评估及验收，可能存在未通过广东省科学技术厅评估及验收导致专项经费拨款金额调整的风险。

　　●在项目研发过程中可能存在合作单位对风险、投入和收益分配等方面产生分歧，导致合作方中途退出而无法完成项目的风险。

　　●过去12个月内，公司与广州粒子微电子有限公司未发生过关联交易，公司与其他关联方未发生过关于合作开展政府重大科技项目的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　根据广东省科学技术厅批准的项目任务（合同）书，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）作为广东省重点领域研发计划2019年度“芯片、软件与计算”（芯片类）重大科技专项专题三之物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发项目的牵头申报单位，拟联合关联方广州粒子微电子有限公司（以下简称“粒子微”）及其他合作方开展上述专题研发项目。

　　该项目的总体目标是聚焦物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发，旨在通过研发出五个子课题项目，即物联网蓝牙芯片、窄带物联网通信芯片、窄带物联网射频前端芯片、物联网处理器芯片和近距离无线通信芯片，突破物联网芯片关键技术，推动广东省物联网通用芯片的优化、转型与升级。

　　项目预计总投资金额为1.05亿元，其中合作方合计拟自筹经费7,500万元，申请政府专项经费3,000万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　粒子微的控股股东红樟股权投资基金管理（广州）有限公司为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，粒子微作为公司的关联方，本次共同投资构成关联交易。

　　过去12个月内，公司与粒子微未发生过关联交易，公司与其他关联方未发生过关于合作开展政府重大科技项目的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　粒子微的控股股东红樟股权投资基金管理（广州）有限公司为公司控股股东、实际控制人梁建华先生及其配偶卢天果女士控制的公司，因此粒子微为公司的关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　企业名称：广州粒子微电子有限公司

　　性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：梁建华

　　成立日期：2018年4月28日

　　注册资本：1亿元人民币

　　住所：广州市黄埔区科学大道162号B2区902

　　股东情况：红樟股权投资基金管理（广州）有限公司持股100%

　　实际控制人：梁建华、卢天果

　　主营业务：计算机应用电子设备制造；密钥管理类设备和系统制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；智能穿戴设备的制造。

　　最近一年经审计的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司作为牵头申报单位与粒子微及其他合作方联合开展广东省重点领域研发计划之物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发项目，其中粒子微主要与公司合作项目课题二之窄带物联网通信芯片研发与应用。各合作方根据各自在项目中所承担的领域研发和推广工作，共同协商制定了经费分配数额，其中公司与粒子微分别自筹经费1,500万元和1,200万元，分配的政府专项经费为550万元和490万元。

　　公司与粒子微本次联合开展科技研发项目的经费分配比例是由各合作方共同商议并经广东省科学技术厅批准后确定，遵循了公平合理的原则。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　粒子微是广东省内少数专注于窄带物联网通信芯片研发的企业，其具有成熟的研发团队及通信领域芯片开发经验，结合公司在物联网垂直应用领域的芯片需求，基于互利共赢、平等互惠的原则，共同参与对物联网芯片优化升级关键技术的研究与产品的研发，有助于发挥各方优势，并提高公司在物联网领域的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

　　本次关联交易遵循公平合理原则，维护了交易各方的利益，不会影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而对关联人形成依赖的情形，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2019年9月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》，同意公司与粒子微及其他合作方联合开展广东省重点领域研发计划2019年度“芯片、软件与计算”（芯片类）重大科技专项专题三之物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发项目。关联董事梁建华先生对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　公司联合关联方开展科技研发项目，能充分发挥各方在技术研发上的优势，有助于提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易定价由各合作方共同商议并经广东省科学技术厅批准后确定，遵循公平合理原则，不会影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而对关联人形成依赖的情形；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2019年9月24日