证券代码：002306              证券简称： ST云网             公告编号：2019-52

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　相关事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》第一项问询事项第二个问题之“二、上述改善措施的进展情况”中，对公司子公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司与东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚驾校”）签订《餐饮服务意向协议》事项进行了公开披露。

　　为了提高运营效率、出于团膳经营管理需要，经双方友好协商，由公司新设立北京云膳东方时尚酒店管理有限公司(以下简称“云膳东方时尚”)专项承接、运营该东方时尚驾校团膳项目。公司子公司云膳东方时尚于2019年9月23日与东方时尚驾校签署了《东方时尚后勤保障服务合同》。现将有关合同情况公告如下：

　　一、《后勤保障服务合同》主要内容（甲方为东方时尚驾校，乙方为云膳东方时尚）

　　1.总则

　　乙方根据本合同约定向甲方教练场提供包括餐饮服务（食堂、小吃、便利店、咖啡厅、VIP室、警官餐厅等），彩票中心、保洁服务、员工宿舍管理、停车场管理、设备及工程维护、观赏动植物养护等后勤保障服务。

　　2.服务期限

　　本合同服务期限为5年，自2019年9月23日起至2024年9月22日止。

　　3.服务范围

　　3.1乙方全年除国家法定节假日外为甲方提供餐饮服务，每天提供：早餐、中餐、晚餐，及其他商务招待餐服务。乙方提供自制的主、副食成品、半成品售卖服务，提供食堂食品部商品供应服务。乙方为就餐的员工及甲方培训学员提供就餐服务（早餐以自助形式供餐，午餐和晚餐以自选套餐形式供餐，VIP餐厅以自助形式提供餐饮服务），由就餐人员自由选择搭配。甲方职工以就餐卡或甲方指定其他方式进行结算，甲方培训学员通过学员卡（东方时尚APP）、非现金其他金融支付方式等进行结算。

　　3.2彩票服务中心，由乙方指派人员进行彩票销售，乙方不得参与私彩等，销售行为应符合国家对彩票销售的相关规定。

　　3.3保洁服务，由乙方指派保洁人员对甲方区域进行日常清洁和定期保洁，保证甲方办公区域环境整洁。乙方指派保洁员从事劳动行为之前应当仔细检查并确保所有工作安全用具的良好和正常，确保保洁人员的人身安全后再进行劳动作业。保证垃圾按时清运，不存在遗撒等。

　　3.4员工宿舍管理，乙方应给甲方员工创造一个安静、整洁、卫生、舒适、安全、有序的生活环境，负责宿舍的消防安全、清洁卫生、财产安全等方面工作，管理一切内务，分配清扫、保持整洁、维持秩序、负责管理水电、燃气、防火、防盗、设施设备维修更换等工作。

　　3.5停车场管理，乙方负责甲方停车场安全，保障车辆有序进出，确保甲方培训学员进出安全。爱护停车区域内的消防及公用设施，指挥车辆行使和停放次序，不得在行车道、消防通道口停放车辆。按收费标准进行收费，不得私拿卡要。

　　3.6设备及工程维护，乙方负责甲方大型设备、设施的日常管理和维护，按国家有关规定指派人员看守和操作，建立台账和维修记录，定期组织人员培训。应爱护相关设施和设备，不得任意损坏。发现故障或损坏及时维修和更换。

　　3.7观赏动植物养护，乙方负责甲方区域内的观赏动物、植物的养护（饲养）和更换，定时进行投喂、盘点、修剪等工作，确保观赏动物、植物的健康。出现死亡、受伤等及时进行更换。

　　3.8甲乙双方根据实际需要可对相关具体服务事项签订专项服务协议，组成本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4.服务费用（核算与结算）

　　4.1甲乙双方在每月26日共同就当月（上月26日至本月25日）的餐饮销售收入进行审核。甲方以甲方职工花名册所载当月职工人数为基数，以每人每月500元的标准向乙方支付甲方职工工作期间的餐费。甲方培训学员、VIP室、警官餐厅以实际消费金额进行核算。便利店、咖啡厅以实际销售收入进行核算。确认无误后，乙方按当月餐饮销售收入全额开具餐费发票，甲方于当月内完成付款事宜。

　　4.2彩票服务中心、保洁服务、员工宿舍管理、停车场管理、设备及工程维护，观赏动植物养护等甲乙双方根据具体服务协议按月进行结算。

　　4.3甲方向乙方提供2935.62平方米的场地，供乙方履行本合同使用。乙方每年总计向甲方支付场地使用费人民币80万元（捌拾万元整），乙方按每季度人民币20万元（贰拾万元）向甲方支付场地使用费，甲方为乙方开具合法有效的发票。

　　5.违约责任

　　5.1如果任何一方要求提前终止合同，必须提前30日书面通知对方，经双方协商一致后方可解除合同。

　　5.2在本合同有效期内，若出现下列情况之一，甲方可自行决定终止本合同，乙方应在本合同终止的7日内完全撤出本项目，并承担由此造成的全部损失。

　　……

　　5.3如属甲方原因，逾期支付服务费的，从逾期之日起，按每日应支付费用总额的万分之五交纳违约金，违约金总额不得超过逾期费用的10%。

　　二、对公司的影响

　　公司前期对该项目开展了相应调研及可行性分析工作。本次协议的签署，实质推进了双方的合作，从而实现双方共赢。项目投入运营后，将对公司团膳业务发展产生较大的积极作用，从而提高公司持续运营能力。下一步，公司管理层将积极深入做好项目各项运营管理工作，并积极应对经营过程中的相关风险。该项目对公司财务状况及经营成果的具体影响金额最终以经审计的年度报告为准。

　　三、备查文件

　　1．《东方时尚后勤保障服务合同》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年9月25日

　　证券代码：002306              证券简称： ST云网             公告编号：2019-53

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月23日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2019年9月24日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为了规范公司运作，确保《公司章程》与《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定保持一致，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改（具体修订情况参见附件）。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会（以特别决议）审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，授权期限为公司2019年第二次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更备案手续完毕为止。

　　2.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改（具体修订情况参见附件）。

　　本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会（以特别决议）审议。

　　3.审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2019年10月11日14：00召开2019年第二次临时股东大会，股东大会具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-54）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第六次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年9月25日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　备注：除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　备注：除上述修订内容和条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　证券代码：002306               证券简称：ST云网          公告编号：2019-54

　　中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月11日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2019年10月8日

　　7.会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年10月8日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议：

　　1.《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》；

　　2.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案已于2019年9月24日经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过，有关内容请参见公司于2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2019年10月10日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 。

　　3.登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2019年10月10日17：00前到达或传真至董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联 系 人：覃  检                      联系电话：010-88137895

　　传真号码：010-88137895                邮政编码：100029

　　邮箱地址：qinjian049@163.com

　　通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年9月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）:

　　委托人股票账户卡号：                      委托人持股数量：

　　受托人姓名（签名）:                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托书签署日期：     年   月   日

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。