证券代码：000766              证券简称：通化金马              公告编号：2019-96

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于 2019年9月23日收到公司独立董事郝娜女士提交的书面辞呈，郝娜女士因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及在公司第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，郝娜女士将不在公司担任任何职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，郝娜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人。

　　郝娜女士在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对郝娜女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日