本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。

　　（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

　　（五）会议主持人：董事长杨海飞

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表40人, 代表股份825,397,483股，占上市公司总股份的41.6158％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份731,936,874股，占上市公司总股份的36.9036％。

　　（三）参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票股东34人，代表股份93,460,609股，占上市公司总股份的4.7122％。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、 议案审议表决情况

　　（一）审议通过了关于提名崔劲先生为独立董事的议案。

　　同意825,365,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意122,697,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.9736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　　该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(二) 审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案。

　　同意825,397,483股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意122,730,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　同意825,345,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意122,677,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。

　　该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：李一帆、李肖肖

　　（三）结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　银泰资源股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月十九日