本公司及出席会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、本次股东大会召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年9月17日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2019年9月16日至2019年9月17日

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:

　　2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

　　3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会

　　5、主持人：董事长赵锐勇先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席的情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份71,993,060股，占上市公司总股份的22.0324％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71,919,660股，占上市公司总股份的22.0099％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　　1.00 审议通过《选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意71,993,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意73,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　2、律师姓名：邵瑞青、姚明明

　　3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月17日