本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月22日以公告形式向全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》，并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，具体内容如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午13:00 时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

　　7、会议主持人：董事长周方洁先生

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计18人，代表股份194,151,649股，占公司有表决权股份总数的52.1706%（公司在股权登记日的有表决股份总数为372,147,970股，系公司总股本396,662,205股减去公司回购专用账户股份数量24,514,235股计算得到，下同）

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份179,686,082股，占公司有表决权股份总数的48.2835%；

　　参加网络投票的股东10人，代表股份14,465,567股，占公司有表决权股份总数的3.8870%；

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）11人，代表股份14,874,436股，占公司有表决权股份总数的3.9969%。

　　其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份408,869股，占公司有表决权股份总数的0.1099%；

　　参加网络投票的中小股东10人，代表股份14,465,567股，占公司有表决权股份总数的3.8870%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2019年半年度利润分配预案》。

　　经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为101,657,206.89元，母公司净利润为175,895,420.15元，提取10%法定盈余公积金17,589,542.02元后，当年可供分配的利润为158,305,878.13元，加上年初未分配利润412,069,830.03元，减去2018年度已分配利润111,644,391.00元，实际可供股东分配的利润458,731,317.16 元。

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份24,514,235股后的总股本372,147,970为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税），共计派送现金红利93,036,992.50元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　总表决情况：

　　同意194,151,649股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意14,874,436股，占出席会议中小股东所持股份的100％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　本项议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所汪琛律师、汪祝伟律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日