股票代码：002359               股票简称:*ST北讯                   公告编号：2019-082

　　北讯集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令公开说明及责令改正措施的决定所涉相关事项的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政监管措施决定书》【2019】165号（以下简称“《决定书》”）。现根据《决定书》的要求对涉及相关事项说明如下：

　　一、公司与天宇通信集团有限公司的关联交易事项

　　2017年7月至2017年12月期间，公司与天宇通信集团有限公司（以下简称“天宇集团”）发生间接采购合同金额合计为26,211.28万元，占公司2016年度经审计净资产的29.34%，占公司2017年度经审计净资产的4.31%。其中，已支付合同款项金额为23,411.28万元，尚未供货对应金额8,077.71万元，逾期供货金额8,077.71万元，具体情况如下：

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　　2018年1月15日至2018年7月31日期间，公司与天宇集团发生间接采购合同金额合计为182,290万元，占公司2017年度经审计净资产的29.94%，占公司2018年度经审计净资产的36.58%。其中，已支付合同款项金额为114,880.44万元，尚未供货对应金额114,880.44万元，逾期供货金额114,880.44万元。具体情况如下：

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　　基于公司在2018年1月15日至2019年4月15日期间公司与天宇集团属于关联方，以上交易构成关联交易。

　　自2018年8月1日至今，公司与天宇集团未发生新的直接或间接采购交易。

　　根据《2018年非公开发行公司债券募集说明书》中第七节第二条债券募集资金的使用计划中约定“本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟将募集资金用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。”，公司支付上述合同采购款目的均用于采购1400MHz无线宽带网设备，即用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，因此公司资金支付符合公司债券募集资金用途。

　　二、公司与天津信利隆科技有限公司的关联交易事项

　　1、经公司核查并梳理分析，公司于2018年4月与天津衡信科技发展有限公司签订5份《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》，合同金额合计为30,525万元，采购宽带无线网基站（华为）765台、接入层PTN设备765台。公司针对本次采购事宜采用统一制式合同，采购同类型设备价格与其他代理商价格无明显差异，符合市场定价。公司于2019年4月26日支付合同预付款项19,841.25万元，后因受国际环境影响，上述设备尚未到货。

　　2、赣州中远华讯网络技术有限公司为华为技术有限公司一级代理商，公司通过天津衡信科技发展有限公司向其采购的原因是公司与天津衡信科技发展有限公司拥有长期合作关系，能够提供更好的售后服务，更有利于保障公司利益。

　　因此，上述采购交易具有商业实质。且根据《2018年非公开发行公司债券募集说明书》中第七节第二条债券募集资金的使用计划中约定“本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟将募集资金用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。”公司支付上述合同采购款目的均用于采购1400MHz无线宽带网设备，即用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，公司资金支付符合公司债券募集资金用途。

　　3、经向天津中融合、天津信利隆公司核实，2017年6月27日天津中融合拆借给河北冀鹏交通设施科技有限公司（与天津信利隆公司不存在关联关系）1.5亿元，用于其企业经营，该款项来源为信利隆股票质押所得。2018年4月27日，信利隆因资金紧张且方正证券股票质押本金即将到期偿还，特向中融合公司催回借款1.02亿元，该款项来源于河北冀鹏公司归还天津中融合借款，天津信利隆将其中1亿元用于归还给方正证券本金，2018年5月28日归还中融合0.02亿元。

　　4、经问询核实，赣州中远华讯网络技术有限公司其与河北冀鹏公司存在企业间拆借情况。

　　5、天津信利隆为公司于2017年12月29日至2018年7月26日质押股票917.85万股，融资金额0.995亿元；2018年8月9日至今质押股票300万股，融资金额2亿元。同时，天津信利隆为公司承担连带担保金额29.55亿元，截止目前公司尚欠天津信利隆公司3.6亿元。

　　综上，因公司与天津信利隆科技有限公司未直接或间接发生交易，故上述事项不构成关联交易，同时，天津信利隆科技有限公司与其他公司在不同时间存在拆借关系与公司不存在关系，因此不构成关联方资金占用。

　　三、公司关联交易事项相关措施和具体安排

　　公司及供应商多次与天宇集团就相关交易协商沟通，对于天宇集团的违约责任，双方已明确约定天宇集团给公司造成的损失均由天宇集团进行赔偿，天宇集团将采取多种方式筹措资金保证其余已付款未交货设备，不晚于2019年12月31日前完成供货。

　　公司与天津信利隆公司上述事项不存在关联交易，公司已与供应商天津衡信公司、赣州中远公司多次协商，其均承诺已付款未交货设备不晚于2019年12月31日前完成供货。

　　依据双方买卖合同条款“第19条卖方履约延误及误期交货违约金、第20条买方延误付款违约金、第21条违约解除合同、第23条争议的解决”相关约定，双方本着友好协商的原则，公司同意上述双方协商决定，卖方不晚于2019年12月31日前完成供货，且承担相应违约责任，公司将对上述事项出具专项审计报告；若超出上述期限公司将采取诉讼程序进行清收、追缴。

　　另外,公司将根据《公司管理制度》、《供应商管理制度》的相关规定，重新梳理、选定供应商，避免潜在的关联交易情况发生。

　　特此说明。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十六日

　　股票代码：002359               股票简称:*ST北讯                  公告编号：2019-083

　　北讯集团股份有限公司关于下属公司签署合作框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“北讯深圳”）与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“智慧城市集团”）签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。本合作协议属于双方合作意愿和基本方案的框架性约定，具体合作事宜需另行商议和约定。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次签订的合作协议对公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。签署本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、协议的具体情况

　　为推进社会主义先行示范区深圳智慧城市建设与信息产业发展，智慧城市集团与北讯深圳本着互利互惠，合作共赢的原则，经友好协商，达成本合作框架协议。

　　合作对方基本情况：

　　1、名称：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5FEH651Q

　　3、法定代表人：余锡权

　　4、注册资本：20000万元人民币

　　5、营业范围：计算机软件及相关数据的技术开发、应用(不含限制项目)、购销(不含专营、专控、专卖商品)、转让、培训;计算机信息系统集成服务;计算机运行维护服务、数据处理;制造、销售计算机、软件及辅助设备;大数据应用及数据资产化等数据计算与信息技术规划咨询服务;档案整理(经档案行政管理部门备案后方可经营);档案数字化处理的技术开发;交通规划设计研究(含专项调查);市政公用工程规划设计咨询与设计审查;轨道交通规划设计咨询;智能交通系统规划设计开发运营;城市设计;区域和城市规划咨询;城市规划信息服务;设计、制作、发布、代理各类广告;平面设计、图文设计;项目投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)和新兴产业投资;企业管理;经济信息咨询;企业营销策划。信息基础设施与城市信息化管理平台投资、建设、运营及维护;智慧国资管理平台开发与运营;城市数据运营管理与应用开发;智慧城市规划、设计、咨询与产业投资并购;市国资委授权开展的其他业务。

　　公司与智慧城市集团不存在关联关系。

　　二、协议的主要内容

　　1、签约主体

　　甲方：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

　　乙方：北讯电信（深圳）有限公司

　　2、合作宗旨

　　为深圳及粤港澳大湾区新型智慧城市建设提供全局性、基础性、安全性的网络支撑，增强信息基础战略保障，促进大数据、云计算、物联网的深度融合应用。

　　3、合作内容

　　（1）鉴于智慧城市集团拥有深圳智慧城市运营平台的资源优势，北讯深圳在北讯电信的授权下已建成并运营覆盖深圳的1.4GHz无线宽带网，且北讯电信股份有限公司将其拥有的无线宽带网的电信运营资质和频率资源将授予北讯深圳在深圳市独家使用。北讯深圳、智慧城市集团拟成立规模约为15亿人民币的合资公司，负责智慧城市通信业务综合运营管理。北讯深圳以实物出资，智慧城市集团为合资公司的控股股东，具体投资事宜以双方有权机构批准、签订的最终协议为准。

　　（2）充分发挥各自资源、技术、人才、资金等优势，以网为基础，以云为核心，以端为支撑，以安全、专业、宽带、融合为特色，为政务、城市管理、公共安全、应急通信、智慧物联等行业提供安全可靠的网络通信服务和端到端的深度解决方案。

　　（3）积极推进以无线宽带专网、eMTC蜂窝物联专网的建设，以及大数据、云计算、人工智能、物联网为引领的新一代信息通信技术在智慧城市建设中的科学研究和创新应用，打造全球专网科创中心及生态圈产业高地。

　　4、进度安排

　　北讯深圳与智慧城市集团将力争在本年度内推动合资公司的组建、设立等工作。

　　5、其他

　　（1）本协议为双方合作的意向性协议，具体项目的合作事宜,双方另行协商并签订最终协议予以明确。

　　（2）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效，在签署有关最终协议之日或以下相关期限到期之日起终止。

　　甲、乙双方同意，甲方在下列情形下有权自行决定在本协议有效期内以向乙方发送书面通知的方式立即终止其在本协议项下的权利和义务（保密义务除外），并且甲方不承担在本协议项下或者与本协议相关的任何义务和责任（保密义务除外）：

　　a.合作相关工作结果未能符合甲方的预期；

　　b.甲方有权机构或甲方上级单位未能批准本次合作。

　　三、本次合作的意义及对公司的影响

　　本协议属于合作双方框架性约定,如此次合作事项能顺利展开，将有助于公司推进无线宽带专网、eMTC蜂窝物联专网的建设，有助于提升公司综合竞争力，为公司带来积极影响。

　　四、协议的审批程序

　　本合作协议不涉及具体金额，其签署无需提交公司董事会和股东大会审议。双方在涉及到后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。

　　五、风险提示

　　本合作协议系签约双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件，具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十六日

　　股票代码：002359           股票简称：*ST北讯    公告编号：2019-083

　　北讯集团股份有限公司关于公司被列入失信被执行人名单情况的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日、2019年6月28日、2019年7月9日分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被列入失信被执行人的公告》《关于公司被列入失信被执行人情况的进展公告》与《关于公司被列入失信被执行人情况的进展公告》。近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司新增被列入失信被执行人名单事项，具体情况如下：

　　根据中国执行信息公开网显示，公司因(2019)京0108执2204号案件于2019年9月9日被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。经公司核查，公司被列为失信被执行人所涉案件为北讯电信股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司与广融达金融租赁有限公司（以下简称“申请执行人”）的融资租赁纠纷事项。

　　公司将积极筹措还款资金，协调申请执行人及法院尽快解决该事项，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月十六日