证券代码：000628      证券简称：高新发展    公告编号：2019-75

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2019 年9月12日召开职工代表大会选举申书龙先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后），选举晏庆女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月十六日

　　第八届董事会职工董事简历

　　申书龙   男   1965年4月出生    学士

　　曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书等职。现任本公司副总经理、职工董事。申书龙先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　第八届监事会职工监事简历

　　晏庆女 1981年9月出生    硕士研究生

　　曾任本公司法务部主管、副经理。现任本公司法务部经理。晏庆女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　上述人员未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述人员不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。