证券代码：002215                  证券简称：诺普信     　　　      公告编号：2019-078

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场召开时间：2019年9月10日下午14：30

　　网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月9日下午15:00 至2019年9月10日下午15:00。

　　（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：本公司第五届董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长卢柏强先生

　　（6） 本次会议通知及相关文件刊登在2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份410,090,994股，占上市公司总股份的44.8640％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份410,010,794股，占上市公司总股份的44.8552％。通过网络投票的股东3人，代表股份80,200股，占上市公司总股份的0.0088％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,482,270股，占上市公司总股份的0.5998％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,402,070股，占上市公司总股份的0.5910％。通过网络投票的股东3人，代表股份80,200股，占上市公司总股份的0.0088％。

　　公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案的表决结果：通过

　　2、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案的表决结果：通过

　　3、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案的表决结果：通过

　　4、审议《关于补选公司监事的议案》

　　表决结果：同意410,082,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意5,474,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.8523％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案的表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、见证律师姓名：唐都远、黄媛

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳诺普信农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　二○一九年九月十一日

　　证券代码：002215                  证券简称：诺普信     　　　       公告编号：2019-079

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十次会议（临时）通知于2019年9月5日以电子邮件形式发出。会议于2019年9月10日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举曹明章先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　曹明章先生简历：

　　曹明章先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，博士研究生学历。曾供职于江苏省农药研究所等。2007年加入公司，历任公司研究所组长、室主任、副所长、所长等职。现任公司农药制剂研究所副所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股票9,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　　二○一九年九月十一日