证券代码：000596、200596        证券简称：古井贡酒、古井贡B        公告编号：2019-023

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》

　　公司独立董事杜杰先生于2019年9月6日向公司董事会提交了辞职申请，公司于2019年9月7日发布了《公司关于独立董事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

　　公司董事会提名委员会和独立董事已对王瑞华先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将增补王瑞华先生为公司独立董事的议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2019年9月27日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月十一日

　　附件：独立董事候选人简历

　　王瑞华，男，1962年1月出生，管理学博士、非执业注册会计师。现任中央财经大学商学院教授、博士生导师，北京中科三环高技术股份有限公司独立董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事。

　　王瑞华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000596、200596         证券简称：古井贡酒、古井贡B        公告编号：2019-024

　　安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间：2019年9月27日上午10:00；

　　2.网络投票日期与时间：2019年9月26日至2019年9月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年9月27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年9月26日下午15：00至2019年9月27日下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　（六）股权登记日：2019年9月18日。

　　B 股股东应在2019年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象

　　1.截至2019年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《关于增补公司独立董事候选人的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2019年9月25日上午9：00-下午5：00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书室。

　　（四）现场股东大会会议登记方法

　　1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地 址：安徽省亳州市古井镇

　　邮政编码：236820

　　联系电话：0558-5358615

　　传真号码：0558-5710099

　　联系人：蒋召敏

　　电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事的相关独立意见。

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

　　2.意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持股数量（股）：

　　委托人股东账号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名（盖章）：

　　委托人持股种类：□A 股 □B 股

　　委托人身份证件号码：

　　受托人身份证件号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：2019年   月   日