证券代码：000755         证券简称：山西路桥         公告编号：临2019-040

　　山西路桥股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）9：00。

　　（2）网络投票时间：2019年9月9日-2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年9月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年9月9日下午15:00 至 2019年9月10日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长杨志贵先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份161,121,519股，占公司股份总数的34.3349%。其中：

　　（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份161,097,219股，占公司股份总数的34.3297%。

　　（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份 24,300股，占公司股份总数的0.0052%。

　　（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份 30,709,239股，占公司股份总数的6.5441%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案１、《关于郝建军先生、刘文静女士不再担任公司监事及提名王鹏飞先生、丰裕军先生为监事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　1.01选举王鹏飞先生为第七届监事会非职工监事

　　同意股份数161,108,620股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数份的99.9920%；其中，中小投资者投票情况为：同意30,696,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9580%；

　　根据表决结果，王鹏飞当选为公司非职工监事。

　　1.02选举丰裕军先生为第七届监事会非职工监事

　　同意股份数161,108,620股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数份的99.9920%；其中，中小投资者投票情况为：同意30,696,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9580%；

　　根据表决结果，丰裕军当选为公司非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东代表签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2019年9月10日

　　北京市金杜律师事务所

　　关于山西路桥股份有限公司2019年

　　第二次临时股东大会之法律意见书

　　致: 山西路桥股份有限公司

　　北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山西路桥股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山西路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：

　　1.现行有效的《山西路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

　　2.公司2019年8月24日刊登于巨潮资讯网及证券时报的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《山西路桥股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》；

　　3.公司2019年8月24日刊登于巨潮资讯网及证券时报的《山西路桥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

　　4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

　　5.出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；

　　6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

　　7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

　　8.其他会议文件。

　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

　　本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

　　本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

　　本所同意公司在其为本次股东大会所制作的相关文件中按照相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　（一） 本次股东大会的召集

　　1. 2019年8月22日，公司召开第七届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。2019年8月24日，公司在巨潮资讯网公告了《股东大会通知》。

　　2. 《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

　　（二） 本次股东大会的召开

　　1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　2. 现场会议于2019年9月10日上午09:00在山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。

　　3. 网络投票的时间为2019年9月9日-2019年9月10日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。经本所律师核查，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与《股东大会通知》等相关文件一致。

　　4. 本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

　　基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了相关的法律程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　（一） 出席本次股东大会人员的资格

　　本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司161,097,219股股份，占股权登记日公司股份总数的34.3297%。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表有表决权股份24,300股，占股权登记日公司股份总数的0.0052%。

　　综上，出席本次股东大会现场会议和参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表公司161,121,519股股份，占股权登记日公司股份总数的34.3349%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，代表有表决权股份30,709,239股，占股权登记日公司股份总数的6.5441%。

　　除上述出席本次股东大会人员以外，出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括部分董事、监事和高级管理人员。部分董事、监事和高级管理人员因工作原因未能出席/列席本次会议。

　　前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二） 本次股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一） 本次股东大会的表决程序

　　1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

　　2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　3. 经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

　　4. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计数据文件。

　　5. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。

　　（二） 本次股东大会的表决结果

　　经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于郝建军先生、刘文静女士不再担任公司监事及提名王鹏飞先生、丰裕军先生为监事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　1.1《选举王鹏飞先生为第七届监事会非职工监事的议案》

　　同意股份数161,108,620股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数份的99.9920%；其中，中小投资者投票情况为：同意30,696,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9580%。

　　根据表决结果，王鹏飞当选为公司监事。

　　1.2《选举丰裕军先生为第七届监事会非职工监事的议案》

　　同意股份数161,108,620股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数份的99.9920%；其中，中小投资者投票情况为：同意30,696,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9580%。

　　根据表决结果，丰裕军当选为公司监事。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　四、 结论意见

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　本法律意见书正本一式二份。

　　北京市金杜律师事务所经办律师：

　　夏侯寅初

　　姚婷婷

　　单位负责人：

　　王玲

　　2019年9月10日